證券代碼：301059           證券簡(jiǎn)稱：金三江            公告編號(hào)：2023-031

              金三江(肇慶)硅材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   金三江(肇慶)硅材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2023年7月12日

（星期三）14:30召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、 召開會(huì)議的基本情況

次股東大會(huì)的議案。

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 7 月 12 日（星期三）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 12

日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：2023 年 7 月 12 日 9:15-15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                            備注

 提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                           可以投票

 非累積投票提案

       關(guān)于調(diào)整董事會(huì)人數(shù)、修改公司章程并辦理工商變更登記

       手續(xù)的議案

 累積投票提案

                                          合計(jì)應(yīng)選人數(shù)

                                           （2）人

   提案 1 需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

   提案 2 需逐項(xiàng)表決。

   提案 2 采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉 2 名非獨(dú)立董事，股東所擁有的選

舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以 2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議

通過。詳情請(qǐng)參閱 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

  三、    會(huì)議登記等事項(xiàng)

 （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

 （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人股東有效持股憑證原件。

 （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

 （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登

記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授

權(quán)委托書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

三樓董事會(huì)辦公室。

 聯(lián)系人：任志霞

 聯(lián)系電話：0758-3681267

 傳     真：0758-3623858

 電子郵箱：ir@jsjgcl.com

 聯(lián)系地址：廣東省肇慶市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(大旺)創(chuàng)業(yè)路 15 號(hào)董事會(huì)辦公室

  四、    參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附

件一。

  五、    備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：股東參會(huì)登記表。

                       金三江(肇慶)硅材料股份有限公司董事會(huì)

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  投票代碼為“351059”，投票簡(jiǎn)稱為“JSJ”。

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選

舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                 填報(bào)

     對(duì)候選人 A 投 X1 票            X1 票

     對(duì)候選人 B 投 X2 票            X2 票

         …                     …

        合計(jì)               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 采用等額選舉（候選人數(shù)=應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為3位。

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超

過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 采用差額選舉（候選人數(shù)>應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為2位。

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超

過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

表達(dá)相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                      授權(quán)委托書

     本人（本單位）                    作為金三江(肇慶)硅材料股份

有限公司的股東，茲委托                  先生/女士代表本人（本單位）出席金

三江(肇慶)硅材料股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單

位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署

本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己

的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

     委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

                                  備注

提案編碼              提案名稱          該列打勾的欄   同意   反對(duì)    棄權(quán)

                                目可以投票

非累積投票提案

       關(guān)于調(diào)整董事會(huì)人數(shù)、修改公司章程并

       辦理工商變更登記手續(xù)的議案

累積投票提案

                                應(yīng)選人數(shù)

                                （2）人

            關(guān)于選舉王憲偉為公司非獨(dú)立董事的議

            案

            關(guān)于選舉吳卓瑜為公司非獨(dú)立董事的議

            案

注：

累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚懲镀睌?shù)；

東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

委托人簽名（蓋章）：               委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼：               委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名：                   受托人身份證號(hào)碼：

            委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

           金三江(肇慶)硅材料股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

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