證券代碼：605007      證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙          公告編號(hào)：2023-067

債券代碼：111002      債券簡(jiǎn)稱：特紙轉(zhuǎn)債

         五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

     激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過(guò)了

《關(guān)于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。根

據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

              （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司

對(duì)《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                     （以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）擬激勵(lì)對(duì)

象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)

行了核查，相關(guān)公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)如下：

  一、公示情況及核查方式

  公司于 2023 年 6 月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了

《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要、

          《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、

                                   《2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單》等文件。同日，公司在辦公場(chǎng)所公示

了《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予激

勵(lì)對(duì)象名單的公示》，將公司本次激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)予以公示，公示時(shí)間為

象有任何異議的，可向公司監(jiān)事會(huì)反饋。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何

對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

 公司監(jiān)事會(huì)詳細(xì)核查了本次激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、激勵(lì)對(duì)象與公司或

子公司簽訂的勞動(dòng)合同、激勵(lì)對(duì)象在公司或子公司擔(dān)任的職務(wù)等信息。

     二、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

 公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本次激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況，根據(jù)《管理辦法》和《公司

章程》的規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見(jiàn)：

                             《激勵(lì)計(jì)劃》

等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。

 （1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

 （2）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

 （3）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

 （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

 （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

 （6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

處。

 綜上，經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相

關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合

法、有效。

 特此公告。

                       五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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