ST龍凈: 第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600388      證券簡(jiǎn)稱：S T 龍凈   公告編號(hào)：2023-050

轉(zhuǎn)債代碼：110068      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：龍凈轉(zhuǎn)債

              福建龍凈環(huán)保股份有限公司

【資料圖】

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)

議于2023年7月4日以通訊的方式召開。會(huì)議召開通知于2023年7月2日以書面方式

送達(dá)各董事、監(jiān)事。會(huì)議由董事長(zhǎng)林泓富先生主持。會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際

參加董事11人，監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》《公司章程》等規(guī)

定。經(jīng)審議，通過以下議案：

  一、審議：《關(guān)于不提前贖回“龍凈轉(zhuǎn)債”的議案》

  表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  基于“龍凈轉(zhuǎn)債”剩余存續(xù)期較長(zhǎng)，綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)情況，結(jié)合公司自身

實(shí)際，公司董事會(huì)決定本次不行使“龍凈轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“龍

凈轉(zhuǎn)債”，且在未來3個(gè)月內(nèi)（即2023年7月5日至2023年10月4日），若“龍凈轉(zhuǎn)

債”觸發(fā)有條件贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以2023年10月4日之后

的首個(gè)交易日重新起算，當(dāng)“龍凈轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，董事會(huì)將

再次召開會(huì)議決定是否行使“龍凈轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

  二、審議：《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》

  表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  鄧勇強(qiáng)先生辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生

效。董事會(huì)同意聘任洪思晴女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行各項(xiàng)

職責(zé)，任期自第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿

之日止。

  特此公告。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

    董 事 會(huì)

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