證券代碼：600388      證券簡稱：S T 龍凈   公告編號：2023-050

轉債代碼：110068      轉債簡稱：龍凈轉債

              福建龍凈環保股份有限公司

【資料圖】

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司）第九屆董事會第二十九次會

議于2023年7月4日以通訊的方式召開。會議召開通知于2023年7月2日以書面方式

送達各董事、監事。會議由董事長林泓富先生主持。會議應參加董事11人，實際

參加董事11人，監事列席會議。會議召開程序符合《公司法》《公司章程》等規

定。經審議，通過以下議案：

  一、審議：《關于不提前贖回“龍凈轉債”的議案》

  表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

  基于“龍凈轉債”剩余存續期較長，綜合考慮當前市場情況，結合公司自身

實際，公司董事會決定本次不行使“龍凈轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“龍

凈轉債”，且在未來3個月內（即2023年7月5日至2023年10月4日），若“龍凈轉

債”觸發有條件贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。以2023年10月4日之后

的首個交易日重新起算，當“龍凈轉債”再次觸發有條件贖回條款時，董事會將

再次召開會議決定是否行使“龍凈轉債”的提前贖回權利。

  二、審議：《關于公司聘任證券事務代表的議案》

  表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

  鄧勇強先生辭去公司證券事務代表職務，辭職報告自送達公司董事會時生

效。董事會同意聘任洪思晴女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行各項

職責，任期自第九屆董事會第二十九次會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿

之日止。

  特此公告。

福建龍凈環保股份有限公司

    董 事 會

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