海南椰島: 海南椰島第八屆董事會第二十六次會議決議公告|全球速訊

股票簡稱：海南椰島          股票代碼：600238      編號：2023-056 號

(相關(guān)資料圖)

        海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

       第八屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、會議召開情況

  海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 6

月 30 日向全體董事、監(jiān)事通過電子通訊等方式發(fā)出了會議通知和會議材料。本

次會議于 2023 年 7 月 5 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

  會議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，本次會議由段守奇董事長主持。

會議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有

關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于聘任李鐵鋒先生為公司副總經(jīng)理的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

  根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核通過，

董事會同意聘任李鐵鋒先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起

至本屆董事會任期屆滿時止。

  （二）審議通過了《關(guān)于聘任蔡專先生為公司董事會秘書的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

  根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，

董事會同意聘任蔡專先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起

至本屆董事會任期屆滿時止。

  （三）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)馬賀先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事的議

案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

  經(jīng)持有公司 5%股份的全德能源（江蘇）有限公司提名，董事會提名委員會

審核通過，董事會同意增補(bǔ)馬賀先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事，任期與第

八屆董事會一致。本議案提交股東大會審議。

  （四）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)朱輝女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議

案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

  經(jīng)持有公司 5%股份的全德能源（江蘇）有限公司提名，董事會提名委員會

審核通過，董事會同意增補(bǔ)朱輝女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事，任期與第八

屆董事會一致。

  朱輝女士的獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性的有關(guān)材料已報送上海證券

交易所，經(jīng)上海證券交易所對獨(dú)立董事候選人審核備案無異議。

  本議案提交股東大會審議。

  （五）《關(guān)于召開公司 2023 年第五次臨時股東大會的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

  具體詳見公司發(fā)出的關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知。

  特此公告。

                        海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會

                        李鐵鋒簡歷

  李鐵鋒，男，1977 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，高級技師。1998 年 7 月至 2002 年 7

月，就讀于黑龍江大學(xué)生物工程專業(yè)；2002 年 7 月至 2007 年 10 月，就職于黑龍江正大集

團(tuán)，歷任信息部代班長、主任及出口生產(chǎn)廠科長；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，就職于洋

浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資開發(fā)有限公司任投資部部長；2009 年 10 月至 2023 年 6 月，就職于

海口市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，歷任投資發(fā)展部經(jīng)理、董事長助理，期間 2014 年 7 月至 2023

年 6 月兼任新海物流園開發(fā)有限公司董事，2015 年 11 月至 2021 年 9 月，兼下屬海口市國

                          ，2023 年 6 月 28 日起，任海

運(yùn)物流投資經(jīng)營有限公司歷任總經(jīng)理、董事長（法定代表人）

南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事，現(xiàn)任海口市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長助理兼投資發(fā)

展部經(jīng)理。

  除在海口市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司任非董監(jiān)高職務(wù)外，李鐵鋒與持有公司 5%以上股份

的股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之

一，未持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

                        蔡專簡歷

  蔡專，男，1984 年出生，大學(xué)本科，中級經(jīng)濟(jì)師，初級會計(jì)師，取得董事會秘書資格

證書，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。2015 年 11 月至 2016 年 5 月，任羅牛山股份有

限公司證券部主管；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事

會辦公室證券事務(wù)管理崗；2017 年 11 月至今，任海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)

代表。

  蔡專與持有公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處

罰和證券交易所懲戒。

                         馬賀簡歷

  馬賀，男，1978 年 12 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2008 年 2 月至 2016 年 8 月，任北京太

賀道融投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016 年 8 月至今，任北京太賀道融投資管理

有限公司監(jiān)事；2012 年 12 月至今，任山西大秦玉龍能源有限公司董事；2019 年 11 月至今，

任山西駿星賽馬俱樂部有限公司執(zhí)行董事；2021 年 4 月至今，任宜潤能源(浙江)有限公司

董事兼總經(jīng)理；2023 年 6 月至今，任明泊商務(wù)管理(浙江)有限公司董事兼總經(jīng)理。

  馬賀先生未直接持有公司股份；馬賀先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人

和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；馬賀先生未受過中國證監(jiān)會及其他有

關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

                         朱輝簡歷

  朱輝，女，1970 年 5 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評

估師。2007 年 8 月至 2020 年 12 月，任渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)；2021 年

賃有限公司董事；2021 年 1 月至今，任天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司董事。

  朱輝女士未直接持有公司股份；朱輝女士與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人

和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；朱輝女士未受過中國證監(jiān)會及其他有

關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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