新天科技: 獨立董事對相關事項的獨立意見

新天科技股份有限公司      獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

             新天科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項的

                獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》、《公司章程》及《獨

立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定，作為新天科技股份

有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，對公司相關事項發表如下獨立意

見：

  一、關于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見

  我們根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件及公司《募

集資金管理及使用制度》的要求對公司2023年半年度募集資金存放和使用情況

進行了 核查，經核查我們認為：2023年上半年，公司已按照相關規定對募集資

金進行了專戶存儲和使用，公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳

證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存

放和使用違 規的情形。公司董事會編制的《2023年半年度募集資金存放與使用

情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重

大遺漏。

  二、關于公司2023年半年度控股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情

況的獨立意見

  根據《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管

要求》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，我們作為公司

的獨立董事，本著嚴謹、實事求是的態度，對報告期內公司與控股股東、實際

控制人及其關聯方資金往來及對外擔保情況進行了認真核查，發表如下專項說

明及獨立意見：

新天科技股份有限公司       獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

資金情況，不存在損害公司及投資者利益的情形，也不存在以前年度發生并累

計 至2023年6月30日的關聯方違規占用資金等情況。

情況，也不存在以前年度發生并累計至2023年6月30日為控股股東、實際控制人

及其關聯方提供擔保的情況。報告期內，公司沒有發生對外擔保事項，也不存

在以前年度發生并累計至2023年6月30日的對外擔保事項。

  三、關于公司2023年半年度利潤分配方案的獨立意見

  經核查，我們認為：董事會提出的 2023 年半年度利潤分配預案充分考慮了

公司所處的發展階段、經營的實際情況和投資者的合理投資回報。該利潤分配預

案符合《公司法》、

        《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法

律法規的規定，符合《公司章程》規定的利潤分配政策，不存在損害股東利益的

情形。同意公司 2023 年半年度利潤分配方案。

  四、關于公司2023年半年度關聯交易事項的獨立意見

  公司 2023 年上半年關聯交易事項符合相關法律、法規及公司章程的規定，

定價公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

新天科技股份有限公司      獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

（本頁無正文，為新天科技股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第四次會議相

關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事：

      吳躍平         楊玲霞          陳鐵軍

                            新天科技股份有限公司

                                董事會

                            二〇二三年八月十八日

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