證券代碼：600189       證券簡稱：泉陽泉          編號：臨 2023-040

(資料圖)

              吉林泉陽泉股份有限公司

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以通訊

方式向公司監事發出召開第九屆監事會第三次會議通知，會議于 2023 年 8 月 21

日上午在公司會議室召開。應參加會議監事 5 人，實際參加會議監事 5 人。本次

監事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

     會議審議并通過了如下議案：

  監事會對公司 2023 年半年度報告進行了認真的審核，提出如下書面審核意

見：

  （1）半年報的編制和審議程序符合法律、法規、

                       《公司章程》和公司內部管

理制度的各項規定；

  （2）半年報內容和格式完全符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，

所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司 2023 年半年度的經營管理和財

務狀況；

  （3）在提出本書面審核意見前，未發現參與公司半年度報告編制和審議的

人員有違反保密規定的行為。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                              吉林泉陽泉股份有限公司監事會

                                二〇二三年八月二十二日

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