科新發(fā)展: 山西科新發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600234      證券簡(jiǎn)稱：科新發(fā)展   編號(hào)：臨 2023—033

【資料圖】

              山西科新發(fā)展股份有限公司

        第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶責(zé)任。

   山西科新發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)

第十一次會(huì)議通知已于2023年8月15日通過專人送達(dá)、電子郵件等方

式發(fā)出，并確認(rèn)已收到，會(huì)議于2023年8月25日以通訊方式召開。會(huì)

議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)

黃紹嘉先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過如下決議：

   一、審議通過公司《2023 年半年度報(bào)告及其摘要》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2023年半

年度報(bào)告》和《2023年半年度報(bào)告摘要》。

   二、審議通過公司《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>

的議案》

   提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與上述經(jīng)營(yíng)范

圍變更和《公司章程》修訂相關(guān)的事宜。

   表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

證券代碼：600234   證券簡(jiǎn)稱：科新發(fā)展     編號(hào)：臨 2023—033

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知確定具體召開

日期后另行發(fā)出。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨2023—

站。

   特此公告。

                  山西科新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                      二零二三年八月二十五日

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