證券代碼：300746               證券簡稱：漢嘉設(shè)計            公告編號：2023-033

                 漢嘉設(shè)計集團股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   漢嘉設(shè)計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召開的

第六屆董事會第七次會議和第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于 2023

年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議。現(xiàn)將該預(yù)案的基本情況公告如下：

   一、2023 年半年度公司財務(wù)概況

   根據(jù)公司 2023 年半年度財務(wù)報告，公司 2023 年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司

股東的凈利潤 20,240,754.49 元，2023 年上半年母公司實現(xiàn)凈利潤 26,136,867.94

元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并報表的未分配利潤為人民幣 472,453,467.46 元，

資 本 公 積 余 額 為 480,776,329.00 元 ； 母 公 司 報 表 的 未 分 配 利 潤 為 人 民 幣

   二、2023 年上半年利潤分配預(yù)案基本內(nèi)容

   在重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展原則的基礎(chǔ)上，公司

董事會提出 2023 年上半年利潤分配預(yù)案如下：

   公司擬以現(xiàn)有總股本 225,738,328 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 1.20 元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 27,088,599.36 元（含稅）；不以公積金轉(zhuǎn)增

股本；不送紅股；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

   在本分配預(yù)案實施前，若公司總股本發(fā)生變化的，公司將按分派總額不變的

原則相應(yīng)調(diào)整利潤分配比例。同時，董事會提請股東大會授權(quán)董事會實施與本次

權(quán)益分派相關(guān)的具體事宜。

  三、相關(guān)說明

  （一）利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本預(yù)案符合《公司法》《證券法》《企業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落

實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上

市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》《未來三年（2021 年-2023 年）股東分紅回報

規(guī)劃》等有關(guān)利潤分配的原則及規(guī)定。

  （二）利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性

  近年來，公司財務(wù)狀況良好，未分配利潤及資本公積金充裕。基于對公司未

來成長性的信心，秉持重視對投資者合理投資回報并兼顧公司經(jīng)營發(fā)展的原則，

公司董事會提出前述 2023 年上半年利潤分配預(yù)案。本分配預(yù)案的制定與公司業(yè)

績成長性相匹配，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，有利于與全體股東

分享公司成長的經(jīng)營成果，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害小股東利益

的情形。

  該預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通

過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同

日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

  （三）其他說明

管理制度》《信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定做好信息保密工作，尚未發(fā)現(xiàn)信息

泄露或信息知情人進行內(nèi)幕交易的情況。

在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

特此公告。

                   漢嘉設(shè)計集團股份有限公司董事會

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