合縱科技: 董事會決議公告

證券代碼：300477   證券簡稱：合縱科技     公告編號：2023-075

         北京合縱科技股份有限公司

      第六屆董事會第二十五次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次

會議于2023年8月28日在公司會議室以通訊表決方式召開。會議的通知于2023年8

月18日以郵件、微信等方式送達給全體董事。公司現有董事九人，實際出席會議

并表決的董事九人。會議由劉澤剛董事長主持,監事會成員、董事會秘書及公司

其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、會議表決情況

  會議以通訊表決的方式通過了如下議案：

  公司根據2023年1-6月的財務狀況和經營情況編制了《2023年半年度報告》、

《2023年半年度報告摘要》。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的《2023年半

年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。公司獨立董事就報告期內有關控股股

東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況發表了專項說明和獨立意見。

  同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。

議案》

  公司根據中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的

相關規定以及公司2023年半年度募集資金存放與使用情況，組織編寫了《2023

年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。報告內容詳見公司披露于巨潮資

訊網的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。

三、備查文件

特此公告。

                     北京合縱科技股份有限公司

                              董事會

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