【資料圖】

證券代碼：600569     證券簡稱：安陽鋼鐵      編號：2022-065              安陽鋼鐵股份有限公司  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   安陽鋼鐵股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開 2022 年第八次臨時(shí)董事會會議的通知及相關(guān)材料。會議于董事 9 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：   一、公司關(guān)于對外投資的議案   為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步推動公司特鋼轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升市場競爭力，公司擬與包頭威豐新材料有限公司合作，在河南省周口市設(shè)立合資公司-河南安鋼龍都電磁新材料科技有限公司（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)）。   合資公司注冊資本：人民幣 20,000 萬元整。公司貨幣出資人民幣 10,200 萬元整，持股比例為 51%；包頭威豐新材料有限公司貨幣出資人民幣 9,800 萬元整，持股比例為 49%。主要經(jīng)營范圍：高磁感取向硅鋼、無取向硅鋼的生產(chǎn)銷售；新材料的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)等（暫定，最終以工商登記為準(zhǔn)）           。本次對外投資具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司關(guān)于對外投資的公告》。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  二、公司關(guān)于與華融金融租賃股份有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案  為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬用 1-3 號燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝系統(tǒng)部分設(shè)備作為租賃物，以售后回租方式與華融金融租賃股份有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為 3 億元人民幣，融資期限為 3 年。同時(shí)授權(quán)董事長簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。  特此公告。                     安陽鋼鐵股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 安陽鋼鐵 董事會會議 股份有限公司