【全球時快訊】壘知集團: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

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                       壘知控股集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會決議公告證券代碼：002398          證券簡稱：壘知集團               公告編號：2022-073債券代碼：127062           債券簡稱：壘知轉債                 壘知控股集團股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。   特別提示   一、會議通知、召開和出席情況   《壘知控股集團股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》已于 2022 年 9 月 9 日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露。間為：2022 年 9 月 26 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 9 月 26日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時間。大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的有關規定。                    壘知控股集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會決議公告   出席現場會議和參加網絡投票的股東（或股東代理人，下同）共 22 人，代表股份 183,799,642 股，占公司股份總數（716,590,206 股）的比例為 25.6492%。其中：（1）出席現場會議的股東 9 人，代表股份 179,445,902 股，占上市公司總股份的 25.0416％；（2）根據深圳證券信息有限公司在本次大會網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共 13 人，代表股份   公司董事、監事和總裁、副總裁等高級管理人員出席了本次會議。   二、議案審議表決情況   本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，各議案的審議及表決情況如下：   （一）審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；   本次股東大會采用累積投票表決制選舉蔡永太先生、麻秀星女士、李曉斌先生、林祥毅先生、劉靜穎女士、戴興華先生為公司第六屆董事會非獨立董事。具體表決情況如下：   （1）總表決情況：   （2）中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：                   壘知控股集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會決議公告  上述非獨立董事成員候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第六屆董事會非獨立董事。  （二）審議通過了《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；  本次股東大會采用累積投票表決制選舉肖虹女士、楊春嬌女士、李萬凱先生為公司第六屆董事會獨立董事。 具體表決情況如下：  （1）總表決情況：  （2）中小股東總表決情況：  上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第六屆董事會獨立董事。  綜上，蔡永太先生、麻秀星女士、李曉斌先生、林祥毅先生、劉靜穎女士、戴興華先生與肖虹女士、楊春嬌女士、李萬凱先生 9 人共同組成公司第六屆董事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。  上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一。  以上董事、獨立董事簡歷詳見 2022 年 9 月 9 日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《壘知控股集團股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議決議公告》。  （三）審議通過了《關于選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》；  本次股東大會采用累積投票表決制選舉阮民全先生、尹峻先生為公司第六屆監事會股東代表監事，具體表決情況如下：  （1）總表決情況：                    壘知控股集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會決議公告  （2）中小股東總表決情況：  上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第六屆監事會股東代表監事。  新當選的股東代表監事阮民全先生和尹峻先生與公司另一職工代表監事邱發強共同組成公司第六屆監事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。上述監事候選人及職工代表大會選舉產生的職工代表監事最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。  以上監事簡歷詳見 2022 年 9 月 9 日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《壘知控股集團股份有限公司第五屆監事會第二十五次會議決議公告》。  （四）審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》；  表決結果：同意 183,761,442 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9792％；反對 38,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0208％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 4,315,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.1226％；反對 38,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.8774％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。  （五）審議通過了《關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》；  表決結果：同意 136,780,443 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9721％；反對 38,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0279％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。  其中，出席本次會議的中小股東表決情況：同意 1,845,018 股，占出席會議                    壘知控股集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會決議公告的中小股東所持股份的 97.9716％；反對 38,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.0284％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。  關聯股東已回避表決。  上述第 4、5 項議案為特別表決事項，表決同意的股份數超過此次股東大會所持有表決權的三分之二，其余議案為普通表決事項，表決同意的股數超過此次股東大會所持有表決權的二分之一，因此前述議案均獲得股東大會通過。  三、律師出具的法律意見  上海錦天城（福州）律師事務所委派律師對本次會議進行見證，發表意見如下：綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。  四、備查文件司 2022 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。  特此公告。                             壘知控股集團股份有限公司董事會                                二〇二二年九月二十七日

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標簽： 臨時股東大會