【資料圖】

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紅星發(fā)展           股票代碼：600367        編號(hào)：臨 2022-035            貴州紅星發(fā)展股份有限公司         第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況  根據(jù)貴州紅星發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)公司）董事長(zhǎng)郭漢光的提議和召集，公司董事會(huì)秘書(shū)處于 2022 年 9 月 16 日通過(guò)電子郵件和電話(huà)方式發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，會(huì)議資料通過(guò)電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于 2022 年 9 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席 7 名，由公司董事長(zhǎng)郭漢光主持，董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，公司監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議。  會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》                《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況  會(huì)議經(jīng)審議、表決形成如下決議：的議案，本議案需提請(qǐng)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的青島紅蝶新材料有限公司（下稱(chēng)紅蝶新材料）75%股權(quán)。根據(jù)掛 牌公告 信息， 截至 2022 年 5 月 31 日，紅 蝶新 材料經(jīng) 審計(jì)凈 資產(chǎn)為（青天評(píng)報(bào)字［2022］第 QDV147 號(hào)），以 2022 年 5 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，紅蝶新材料 100%股權(quán)評(píng)估值為 542,619,048.79 元，本次掛牌轉(zhuǎn)讓的紅蝶新材料 75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 406,964,286.59 元。   鑒于公司長(zhǎng)期以來(lái)系紅蝶新材料的主要原材料供應(yīng)商之一，為減少與紅星集團(tuán)下屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，提升上市公司獨(dú)立性和規(guī)范治理水平，加大鋇鹽產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)和市場(chǎng)配合度，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和紅星整體品牌效應(yīng)，公司擬參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)。   由于紅蝶新材料為公司控股股東紅星集團(tuán)控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。   本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層全權(quán)辦理本次公開(kāi)摘牌、簽訂相關(guān)協(xié)議等事宜。   公司獨(dú)立董事事前同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：交易議案的相關(guān)內(nèi)容。我們對(duì)上述議案資料的內(nèi)容表示認(rèn)可，上述內(nèi)容符合《公司法》 《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次交易定價(jià)公允、合理，依據(jù)充分，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也需回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。   我們對(duì)公司擬參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)表示認(rèn)可，并同意將相關(guān)議案提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。   獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱罚R敬環(huán)。  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，在提交公司董事會(huì)審議前，已經(jīng)過(guò)我們事前認(rèn)可。交易》的議案決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)關(guān)聯(lián)交易審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。QDV147 號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)，最終成交價(jià)格按照青島產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)規(guī)則出價(jià)競(jìng)買(mǎi)確定，定價(jià)方式公平、公允、合理；公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)摘牌，受讓程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司法》等相關(guān)規(guī)定。公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，公司需及時(shí)披露此議案的表決結(jié)果。  綜上，我們認(rèn)為，公司本次《關(guān)于擬參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案審議程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。  我們同意公司《關(guān)于擬參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。  獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱罚R敬環(huán)。  公司 3 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會(huì)議和表決，獨(dú)立董事未委托非獨(dú)立董事出席會(huì)議和表決，4 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。  表決結(jié)果：同意 4 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。  二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的議案。  鑒于本次董事會(huì)會(huì)議審議的《關(guān)于擬參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案需要提交公司股東大會(huì)審議，公司擬定于 2022 年 10 月 14日（星期五）召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間為：2022 年有限責(zé)任公司三樓會(huì)議室，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 14 日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。  《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站。  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。  特此公告。                                   貴州紅星發(fā)展股份有限公司                                                董事會(huì)

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標(biāo)簽： 紅星發(fā)展