熱點(diǎn)在線丨泰和新材: 第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

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                                   決議公告：2022-057  證券代碼：002254      股票簡(jiǎn)稱：泰和新材    公告編號(hào)：2022-057                煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。  煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于通知于 2022 年 9 月 21 日以專人送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過以下決議：格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案。  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司控股子公司煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民士達(dá)”）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于維護(hù)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，不會(huì)對(duì)本公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成不利影響；有利于提升民士達(dá)的知名度和社會(huì)影響力，提高其治理水平，增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案的議案。  同意民士達(dá)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方                                 決議公告：2022-057案。具體方案如下：  （1）本次發(fā)行股票的種類：  人民幣普通股。  （2）發(fā)行股票面值：  每股面值為 1 元。  （3）本次發(fā)行股票數(shù)量：  本次公開發(fā)行的初始發(fā)行股票數(shù)量不超過 35,000,000 股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；本次發(fā)行過程中，民士達(dá)及其主承銷商將根據(jù)具體情況擇機(jī)確定是否采用超額配售選擇權(quán)，如采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%（即 5,250,000 股）；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過 40,250,000 股。  本次公開發(fā)行全部為民士達(dá)公開發(fā)行的新股，不安排民士達(dá)原股東公開發(fā)售股份。最終發(fā)行數(shù)量由公司民士達(dá)與其主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。  （4）定價(jià)方式：  本次發(fā)行可以通過民士達(dá)和其主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢價(jià)等方式，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價(jià)格。  （5）發(fā)行價(jià)格底價(jià)：  發(fā)行底價(jià)為 15 元/股。  （6）發(fā)行對(duì)象范圍：  已開通北交所上市公司股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購(gòu)的除外。  （7）募集資金用途：  民士達(dá)擬發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于新型功能紙基材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。  （8）發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案：  公開發(fā)行股票前的滾存利潤(rùn)由股票發(fā)行后民士達(dá)的新老股東按持股比例共享。  （9）發(fā)行完成后股票上市的相關(guān)安排：                                      決議公告：2022-057  本次發(fā)行完成后民士達(dá)股票將在北交所上市，上市當(dāng)日民士達(dá)股票即在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。民士達(dá)將遵守《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》關(guān)于鎖定期的要求。  （10）決議有效期：  經(jīng)民士達(dá)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。  （11）其他事項(xiàng)說明  民士達(dá)本次公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案需通過民士達(dá)股東大會(huì)的審議，并獲得參會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。民士達(dá)本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市需報(bào)北京證券交易所審查同意，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)行，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。會(huì)決議有效期及對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案。  根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票的安排，為順利完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，同意將本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及對(duì)董事會(huì)授權(quán)的有效期延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期截止日，即 2023 年 7 月 28 日。除延長(zhǎng)上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。  《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的公告》詳見同日的《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。  特此公告。                         煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司                              監(jiān)   事   會(huì)

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