全球今日訊！音飛儲存: 音飛儲存獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

  南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司獨立董事

【資料圖】

 關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                               《上市公

司治理準則》、

      《上海證券交易所股票上市規則》和公司《獨立董事工作制度》等

有關規定，我們作為南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司的獨立董事，對公

司第四屆董事會第十八次會議審議的相關事項進行了認真核查，基于獨立判斷的

立場，發表獨立意見如下：

  一、關于公司終止發行股份及支付現金購買資產及募集配套資金暨關聯交易

事項的議案

  獨立董事經核查，認為：獨立董事已對公司終止本次交易事項相關文件和資

料認真審閱，與公司相關人員進行充分溝通，本次董事會審議事項符合有關規定。

  自公司籌劃本次交易事項至今，公司嚴格按照有關法律、法規、規章和規范

性文件的規定，與相關各方積極推進本次交易的相關工作，與相關各方就本次交

易事項進行積極磋商、反復探討和溝通。公司已根據相關規定及時履行信息披露

義務和審批程序，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

  公司董事會就終止本次交易事項履行相應的審批程序。公司終止本次交易事

項的決策程序符合有關法律、法規、規章和規范性文件的規定，會議決議合法、

有效。

  因此，我們一致同意該議案。

  二、關于簽署《關于公司與本次交易各方簽署終止協議的議案》的議案

  獨立董事經核查，認為：公司擬與交易各方簽署終止協議，系交易各方的真

實意思表示，協議的形式、內容與簽訂程序均符合相關法律、法規及規范性文件

的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該議案。

                      獨立董事：荊林峰、彭曉潔、張天戈

查看原文公告

標簽： 音飛儲存 獨立董事