證券代碼：002865      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鈞達(dá)股份          公告編號(hào)：2022-173

(資料圖片僅供參考)

        海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第三

十二次會(huì)議于 2022 年 10 月 7 日以通訊表決方式召開(kāi)。公司于 2022 年 10 月 4

日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。公司董事共 9

人，參加本次會(huì)議董事 9 人，公司董事長(zhǎng)陸小紅女士主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、

召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司與漣水縣人民政府簽訂項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議

案》

  為持續(xù)推進(jìn)海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的總體

發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿(mǎn)足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張所

需的產(chǎn)能。公司擬與漣水縣人民政府共同簽訂《高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目

投資合作協(xié)議》，計(jì)劃總投資約 130 億元，其中固定資產(chǎn)投資約 106 億元，建設(shè)

年產(chǎn) 26GW 高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期年產(chǎn) 13GW，計(jì)劃總投

資約 70 億元，其中固定資產(chǎn)投資約 56 億元，計(jì)劃用地約 450 畝；二期年產(chǎn) 13GW，

計(jì)劃總投資約 60 億元，其中固定資產(chǎn)投資約 50 億元，計(jì)劃用地約 400 畝。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   公司同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司代表人簽署對(duì)外投資事項(xiàng)下相關(guān)投資、合作

協(xié)議、合同等，并授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)后，具體落實(shí)本協(xié)議項(xiàng)下

全部投資事項(xiàng)。

   《關(guān)于公司與漣水縣人民政府簽訂項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》詳見(jiàn)同日指定

信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》、《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)同日指定信息披露媒

體《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》、《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   （一）公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

   特此公告。

                                 海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

                                               董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 鈞達(dá)股份