熱文：中天金融: 第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議決議公告

 證券代碼：000540      證券簡稱：中天金融        公告編號(hào)：2022-98

               中天金融集團(tuán)股份有限公司

          第九屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中天金融集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第 3 次會(huì)

議于 2022 年 10 月 11 日以通訊方式召開，會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知于 2022

年 10 月 9 日以電話或電郵方式通知各位公司董事。應(yīng)參加會(huì)議董事 6 名，出席

董事 6 名。會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議：

  （一）關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案

  審議并通過《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》。公司于 2019

年 1 月 2 日至 2019 年 8 月 6 日期間累計(jì)通過回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易

方式回購股份 20,774,918 股，占公司總股本的 0.30%，回購股份 20,774,918

股全部存放于公司回購專用證券賬戶。公司于 2019 年 12 月 14 日披露了本次回

購股份實(shí)施結(jié)果。根據(jù)《公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》和公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)

定，公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)將回購股份全部用于本次回購用

途中的一項(xiàng)或多項(xiàng)，回購股份中的剩余股份應(yīng)全部予以注銷。鑒于公司暫無實(shí)

施本次回購股份用于相關(guān)用途的計(jì)劃，且存續(xù)時(shí)間即將期滿三年，公司擬將存

放于回購專用證券賬戶的 20,774,918 股股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資

本。具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 12 日《中 國 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券

報(bào)》《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于注銷回購股份并減

少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2022-100）。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)公司董事長根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理回購股份注銷、減少注冊(cè)資本等事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  審議并通過《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意

內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 12 日《中 國 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證

券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-101）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

（一）《公司第九屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議決議》。

特此公告。

                 中天金融集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中天金融