熱文：中天金融: 第九屆董事會第3次會議決議公告

 證券代碼：000540      證券簡稱：中天金融        公告編號：2022-98

               中天金融集團股份有限公司

          第九屆董事會第 3 次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  中天金融集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第 3 次會

議于 2022 年 10 月 11 日以通訊方式召開，會議為臨時會議。會議通知于 2022

年 10 月 9 日以電話或電郵方式通知各位公司董事。應參加會議董事 6 名，出席

董事 6 名。會議的召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經會議審議，形成如下決議：

  （一）關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案

  審議并通過《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》。公司于 2019

年 1 月 2 日至 2019 年 8 月 6 日期間累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易

方式回購股份 20,774,918 股，占公司總股本的 0.30%，回購股份 20,774,918

股全部存放于公司回購專用證券賬戶。公司于 2019 年 12 月 14 日披露了本次回

購股份實施結果。根據《公司法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》和公司回購股份方案的相關規

定，公司如未能在股份回購完成之后 36 個月內將回購股份全部用于本次回購用

途中的一項或多項，回購股份中的剩余股份應全部予以注銷。鑒于公司暫無實

施本次回購股份用于相關用途的計劃，且存續時間即將期滿三年，公司擬將存

放于回購專用證券賬戶的 20,774,918 股股份進行注銷，并相應減少公司注冊資

本。具體內容詳見 2022 年 10 月 12 日《中 國 證 券 報》《證券時報》《上海證券

報》《證 券 日 報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關于注銷回購股份并減

少注冊資本的公告》（公告編號：2022-100）。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議，同時董事會提請股東

大會授權公司董事長根據相關規定辦理回購股份注銷、減少注冊資本等事項。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （二）關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案

  審議并通過《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，同意

內容詳見 2022 年 10 月 12 日《中 國 證 券 報》《證券時報》《上 海 證 券 報》《證

券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關于召開公司 2022 年第二次臨

時股東大會的通知》（公告編號：2022-101）。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

（一）《公司第九屆董事會第 3 次會議決議》。

特此公告。

                 中天金融集團股份有限公司董事會

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