證券代碼：603616       證券簡稱：韓建河山         公告編號：2022-046

           北京韓建河山管業股份有限公司

         第四屆董事會第十九次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  北京韓建河山管業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九

次會議通知和材料于 2022 年 10 月 12 日送達各位董事，會議于 2022 年 10 月 18

日以現場結合通訊方式召開并表決。會議應出席董事 9 人，實際表決董事 9 人。

會議由董事長田玉波主持。會議的召開程序及出席董事人數符合《中華人民共和

國公司法》等法律、法規和《北京韓建河山管業股份有限公司章程》的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事一致同意，會議形成決議如下：

   同意公司補選張云嶺先生為第四屆董事會獨立董事，任期自公司股東大會

審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。張云嶺先生有關材料已經上海

證券交易所審核無異議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，該議案

尚需提交股東大會審議。

   具體內容詳見同日在《上 海 證 券 報》、《證券時報》及上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《韓建河山關于補選獨立董事的公告》及其他相關

上網文件。

   表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  根據《公司法》《公司章程》的規定，公司本次董事會審議的《關于補選公

司第四屆董事會獨立董事的議案》尚需提交股東大會批準。現董事會作為召集人

提議召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。

在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站、《上 海 證 券 報》、《證券時報》上

披露的《韓建河山關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》為準。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  特此公告。

                      北京韓建河山管業股份有限公司董事會

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標簽： 韓建河山