證券代碼：601872      證券簡稱：招商輪船       公告編號(hào)：2022[058]

(相關(guān)資料圖)

              招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

   招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事

會(huì)第十六次會(huì)議的通知于 2022 年 10 月 13 日以專人書面送達(dá)、電

子郵件或傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2022 年 10 月 19 日以書

面審議方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事 12 名，實(shí)際參加董事 12 名。會(huì)議

召開的時(shí)間、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及

《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司章程》的規(guī)定。

   參加會(huì)議的董事采取記名投票表決方式通過了如下議案：

   一、關(guān)于審議《公司 2022 年第三季度報(bào)告》的議案

   表決情況：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于同日發(fā)布的《招商輪船 2022 年第三季度報(bào)

告》。

   二、關(guān)于調(diào)整公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員的議案

   董事會(huì)同意增補(bǔ)董事李佳杰先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展

委員會(huì)委員。調(diào)整后的戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)組成人員為：

  謝春林（主任委員）

          、吳泊、宋德星、王永新、趙耀銘、李佳杰、

張良共 7 位董事；

  表決情況：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、關(guān)于向招商輪船海南公司增資用于 LNG 船舶建造的議案

  董事會(huì)同意公司對(duì)全資子公司招商局能源運(yùn)輸(海南)有限公司

增資 13.3 億元人民幣，用于其下屬 LNG 單船公司支付 LNG 船舶進(jìn)

度款。并授權(quán)公司管理層辦理增資及后續(xù)手續(xù)。

  表決情況：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 招商輪船