新資訊：先導(dǎo)智能: 無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

        無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

             的事前認(rèn)可意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020

年 12 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有

限公司公司章程》《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)

規(guī)定，我們作為無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“先導(dǎo)智

能”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就擬提交公司第四屆董事會(huì)第十九次

會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

  一、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境

外募集股份有限公司的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所

上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》，認(rèn)為公司發(fā)行全球存托憑證 GDR

并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市，有利于滿足公司的業(yè)務(wù)發(fā)

展需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)管

理水平、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

本次發(fā)行 GDR 相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，

我們一致事前認(rèn)可該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

審議。

  二、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市方案的事

前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所

上市方案的議案》，認(rèn)為本次發(fā)行上市具體方案符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行上市的具體方案合理，具備可行性和可操作性，不存在

損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認(rèn)可該議案，

并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

  三、關(guān)于公司發(fā)行GDR募集資金使用計(jì)劃的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 募集資金使用計(jì)劃的議案》，認(rèn)為本

次發(fā)行上市募集資金使用計(jì)劃的決策是董事會(huì)根據(jù)公司發(fā)展需要做出的決定，募

集資金使用計(jì)劃是必要且可行的，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益

的情形。因此，我們一致事前認(rèn)可該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事

會(huì)第十九次會(huì)議審議。

  四、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市前滾存利

潤(rùn)分配方案的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所

上市前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》，認(rèn)為公司本次發(fā)行上市前公司的滾存未分配

利潤(rùn)由本次發(fā)行上市后的新老股東共同享有的方案是董事會(huì)依據(jù)公司實(shí)際情況

制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，該分配方案有利于保持公

司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，

不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認(rèn)可

該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董

事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》之簽署頁(yè)）

 獨(dú)立董事簽字：

     張明燕       戴建軍          趙康僆

                            年     月   日

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標(biāo)簽： 先導(dǎo)智能 獨(dú)立董事 股份有限公司