天天百事通！上海電氣: 上海電氣獨立董事關于公司董事會五屆七十三次會議相關事項的事前認可意見

      上海電氣集團股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

    關于公司董事會五屆七十三次會議相關事項

             的事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規則》

               《上海證券交易所股票上市規則》

等法律法規的規定，我們作為公司的獨立董事，經對提交公司董事會

五屆七十三次會議的以下議案進行事前審議，我們認為：

氣控股集團有限公司金融服務關聯交易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，鑒于上海電

氣控股集團有限公司為公司控股股東，本次調整 2022 年度公司控股

子公司上海電氣集團財務有限責任公司與上海電氣控股集團有限公

司的金融服務額度構成關聯交易，我們對本議案表示認可，并且一致

同意將本議案提交公司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿

的原則開展本次交易。

限公司簽署《金融服務框架協議》暨 2023-2025 年度金融服務關聯交

易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，鑒于上海電

氣控股集團有限公司為公司控股股東，2023-2025 年度公司控股子公

司上海電氣集團財務有限責任公司與上海電氣控股集團有限公司開

展金融服務構成關聯交易，我們對本議案表示認可，并且一致同意將

本議案提交公司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿的原則

開展本次交易。

關聯交易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，鑒于上海電

氣控股集團有限公司為公司控股股東，2023-2025 年度公司與上海電

氣控股集團有限公司開展銷售、采購、提供和接受綜合服務等業務構

成關聯交易，我們對本議案表示認可，并且一致同意將本議案提交公

司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿的原則開展本次交易。

機電電梯有限公司關聯交易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，鑒于公司董

事長冷偉青女士同時擔任三菱電機上海機電電梯有限公司的董事長

職務，三菱電機上海機電電梯有限公司構成公司的關聯人，2023-2025

年度上海三菱電梯有限公司與三菱電機上海機電電梯有限公司開展

采購業務構成關聯交易，我們對本議案表示認可，并且一致同意將本

議案提交公司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿的原則開

展本次交易。

獨立董事：

  習 俊 通        徐 建 新         劉 運 宏

                       二零二二年十月十八日

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標簽： 上海電氣 公司董事會 獨立董事