上海電氣集團股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

    關于公司董事會五屆七十三次會議相關事項

             的事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規(guī)則》

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，經對提交公司董事會

五屆七十三次會議的以下議案進行事前審議，我們認為：

氣控股集團有限公司金融服務關聯(lián)交易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，鑒于上海電

氣控股集團有限公司為公司控股股東，本次調整 2022 年度公司控股

子公司上海電氣集團財務有限責任公司與上海電氣控股集團有限公

司的金融服務額度構成關聯(lián)交易，我們對本議案表示認可，并且一致

同意將本議案提交公司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿

的原則開展本次交易。

限公司簽署《金融服務框架協(xié)議》暨 2023-2025 年度金融服務關聯(lián)交

易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，鑒于上海電

氣控股集團有限公司為公司控股股東，2023-2025 年度公司控股子公

司上海電氣集團財務有限責任公司與上海電氣控股集團有限公司開

展金融服務構成關聯(lián)交易，我們對本議案表示認可，并且一致同意將

本議案提交公司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿的原則

開展本次交易。

關聯(lián)交易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，鑒于上海電

氣控股集團有限公司為公司控股股東，2023-2025 年度公司與上海電

氣控股集團有限公司開展銷售、采購、提供和接受綜合服務等業(yè)務構

成關聯(lián)交易，我們對本議案表示認可，并且一致同意將本議案提交公

司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿的原則開展本次交易。

機電電梯有限公司關聯(lián)交易額度的議案

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，鑒于公司董

事長冷偉青女士同時擔任三菱電機上海機電電梯有限公司的董事長

職務，三菱電機上海機電電梯有限公司構成公司的關聯(lián)人，2023-2025

年度上海三菱電梯有限公司與三菱電機上海機電電梯有限公司開展

采購業(yè)務構成關聯(lián)交易，我們對本議案表示認可，并且一致同意將本

議案提交公司董事會審議，公司應按照公開公正、誠實自愿的原則開

展本次交易。

獨立董事：

  習 俊 通        徐 建 新         劉 運 宏

                       二零二二年十月十八日

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標簽： 上海電氣 公司董事會 獨立董事