世界今日訊！麥格米特: 第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002851          證券簡(jiǎn)稱：麥格米特             公告編號(hào)：2022-109

              深圳麥格米特電氣股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十

一次會(huì)議于 2022 年 10 月 19 日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路 63 號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈

際出席董事 5 名（董事王雪芬、張波、王玉濤以通訊表決方式參加，其余董事以

現(xiàn)場(chǎng)表決方式參加），公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召

開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)童永勝主

持，出席會(huì)議董事通過以下決議：

   一、 審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金及

已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

  為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，以自有

資金對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行前期投入，公司董事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入

募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，金額共計(jì)為 11,422.4877 萬(wàn)元。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對(duì)此事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，華林證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)

核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目

資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

   二、 審議通過《關(guān)于使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募

集資金等額置換的議案》

  為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司董事會(huì)同意公司及全資

子公司浙江麥格米特電氣技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江麥格米特”）、湖南藍(lán)色

河谷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南藍(lán)色河谷”）、株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公

司（以下簡(jiǎn)稱“株洲麥格米特”）在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌

匯票（包括開立銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）、信用證等票據(jù)支付募集資金

投資項(xiàng)目款項(xiàng)，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司及浙江麥格米特、湖

南藍(lán)色河谷、株洲麥格米特一般賬戶。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對(duì)此

事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用銀行票據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金

并以募集資金等額置換的公告》。

  三、 審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并開立理財(cái)

產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的議案》

  公司董事會(huì)同意使用閑置募集資金不超過 11 億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品

的期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月且上述資金額度在決議有效期內(nèi)

可滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件。

公司董事會(huì)同意在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司科苑南支行開立募集資金理財(cái)產(chǎn)

品專用結(jié)算賬戶。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對(duì)此

事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并開

立理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告》。

   四、備查文件

                    《關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公

司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中匯會(huì)

鑒[2022]7137 號(hào)）；

                    《深圳麥格米特電氣股份有限公司債

券募集資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2022]7136 號(hào)）；

    《華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用募集資

金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》；

    《華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用部分暫

時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

    《華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用銀行票

據(jù)支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

   特此公告。

                          深圳麥格米特電氣股份有限公司

                               董    事   會(huì)

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標(biāo)簽： 麥格米特