證券代碼：002851          證券簡稱：麥格米特             公告編號：2022-109

              深圳麥格米特電氣股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

一次會議于 2022 年 10 月 19 日在深圳市南山區學府路 63 號高新區聯合總部大廈

際出席董事 5 名（董事王雪芬、張波、王玉濤以通訊表決方式參加，其余董事以

現場表決方式參加），公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召

開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長童永勝主

持，出席會議董事通過以下決議：

   一、 審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目資金及

已支付發行費用的議案》

  為保證募集資金投資項目的順利實施，公司根據實際生產經營需要，以自有

資金對相關項目進行前期投入，公司董事會同意公司使用募集資金置換預先投入

募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金，金額共計為 11,422.4877 萬元。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，中匯會計師事務所（特殊普

通合伙）對此事項出具了鑒證報告，華林證券股份有限公司對此事項出具了專項

核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目

資金及已支付發行費用的公告》。

   二、 審議通過《關于使用銀行票據支付募集資金投資項目所需資金并以募

集資金等額置換的議案》

  為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司董事會同意公司及全資

子公司浙江麥格米特電氣技術有限公司（以下簡稱“浙江麥格米特”）、湖南藍色

河谷科技有限公司（以下簡稱“湖南藍色河谷”）、株洲麥格米特電氣有限責任公

司（以下簡稱“株洲麥格米特”）在募集資金投資項目實施期間，使用銀行承兌

匯票（包括開立銀行承兌匯票和票據背書等方式）、信用證等票據支付募集資金

投資項目款項，并定期從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及浙江麥格米特、湖

南藍色河谷、株洲麥格米特一般賬戶。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，華林證券股份有限公司對此

事項出具了專項核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用銀行票據支付募集資金投資項目所需資金

并以募集資金等額置換的公告》。

  三、 審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理并開立理財

產品專用結算賬戶的議案》

  公司董事會同意使用閑置募集資金不超過 11 億元進行現金管理，投資產品

的期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月且上述資金額度在決議有效期內

可滾動使用，并授權董事長在該額度范圍內行使投資決策權，簽署相關法律文件。

公司董事會同意在中國建設銀行股份有限公司科苑南支行開立募集資金理財產

品專用結算賬戶。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，華林證券股份有限公司對此

事項出具了專項核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理并開

立理財產品專用結算賬戶的公告》。

   四、備查文件

                    《關于深圳麥格米特電氣股份有限公

司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（中匯會

鑒[2022]7137 號）；

                    《深圳麥格米特電氣股份有限公司債

券募集資金到位情況驗證報告》（中匯會驗[2022]7136 號）；

    《華林證券股份有限公司關于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用募集資

金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》；

    《華林證券股份有限公司關于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用部分暫

時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》；

    《華林證券股份有限公司關于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用銀行票

據支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

   特此公告。

                          深圳麥格米特電氣股份有限公司

                               董    事   會

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