證券代碼：300610        證券簡稱：晨化股份             公告編號：2022-098

              揚州晨化新材料股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     揚州晨化新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“晨化股份”）于 2022

年 10 月 21 日召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議

通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將“研發大樓項目”的

預計可使用狀態日期延期至 2023 年 6 月 30 日。現將有關情況公告如下：

     一、募集資金投資項目概述

     （一）募集資金基本情況

     揚州晨化新材料股份有限公司經中國證券監督管理委員會《關于核準揚州晨

化新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]40 號）核

準，獲準向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500 萬股，每股面值人民

幣 1 元，每股發行價格人民幣 10.57 元，募集資金總額為人民幣 264,250,000.00

元，扣除發行費用總額人民幣 46,030,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣

師事務所(特殊普通合伙)審驗，出具了“信會師報字[2017]第 ZA10091 號”《驗

資報告》。

     （二）募集資金投資項目情況

     公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后投資項目及擬投入募集資

金金額如下：

                                                單位：萬元

                                              募集資金投資金

序號            項目名稱               項目投資總額

                                                 額

      年產 5,000 噸端氨 年產 5,000 噸端

      基聚醚和 15,000  氨基聚醚項目

      噸烷基糖苷改擴      年產 15,000 噸

      建項目          烷基糖苷項目

      研發大樓項目（原研發中心改擴建項

      目）

               合計                  21,822.00     21,822.00

     注：公司募投項目“研發中心改擴建項目”變更為“研發大樓項目”，項目總投資額

金 4,006.00 萬元，公司自籌 6,912.00 萬元；“研發中心改擴建項目”變更為“研發大樓項

目”后實施主體不變，仍然為公司。

     （三）募集資金投資項目變更情況

資金投資項目的議案》，公司募集資金投資項目中的“研發中心改擴建項目”變

更為“研發大樓項目”，研發大樓項目占地面積約 12776 平方米，建筑面積為

庫，用途為研發及總部行政辦公，項目建設期為 2 年；實施地點由寶應縣曹甸鎮

鎮中路 231 號（即公司住所）變更為寶應縣安宜鎮三里村（淮江大道西側、康城

路南側）；項目總投資額 4,006 萬元變更為 10,918 萬元，其中使用原“研發中

心改擴建項目”對應的全部募集資金 4,006 萬元，6,912 萬元公司自籌；“研發

中心改擴建項目” 變更為“研發大樓項目”后實施主體不變，仍然為公司。

     變更后的項目投入募集資金情況如下：

                                                單位：萬元

序號              項目名稱              項目總投資額       募集資金使用量

                  ⑴ 年 產 15,000

      （原）年產 5,000 噸 烷 基 糖 苷 項 目                   5,900.45

      噸端氨基聚醚和 （淮安晨化實施）

      苷改擴建項目      端氨基聚醚項目                         6,915.55

                  （淮安晨化實施）

      （原）研發中心改 研發大樓項目（公

      擴建項目        司實施）

              合計                   28,734.00     21,822.00

     注：公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司簡稱“淮安晨化”。

     二、募集資金投資項目延期情況和原因

   截至 2022 年 9 月 30 日，本次延期募集資金投資項目的募集資金使用情況如

下：

                                            單位：萬元

 募集資金使用項目      募集資金使用量          累計已投入金額     累計投入進度

  研發大樓項目         4,006.00        2,849.65    71.13％

   公司結合目前募集資金投資項目的實際進展情況，擬將募集資金投資項目之

“研發大樓項目”預計可使用狀態日期由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6

月 30 日。

   主要是由于疫情原因，使得研發大樓裝潢進度受到明顯影響，目前研發大樓

主體建筑已竣工，公司項目實施人員正在加緊實施裝潢工作，預計 2023 年 6 月

   三、募集資金投資項目延期對公司的影響

   本次募集資金投資項目延期是根據外部條件和項目實際實施情況作出的審

慎決定。本次募集資金投資項目延期不存在損害股東利益的情形，不會對募集資

金投資項目的實施造成實質性的影響。本次對募集資金投資項目進行延期調整不

會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。

   四、募集資金投資項目延期審批程序

   公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經第四屆董事會第三次會議、第

四屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見，保薦機構中航證券

有限公司發表了核查意見。

   （一）獨立董事意見

   經核查，獨立董事認為：本次對部分募集資金投資項目延期，是公司根據募

集資金投資項目的實際進展情況作出的審慎決定，延期項目不涉及項目的投資總

額、用途等變更，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變更募集資

金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次部分募集資金投資項目延期事項

履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資

金使用的相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》等規定。因此，我們一致

同意公司將募集資金投資項目之“研發大樓項目”預計可使用狀態日期由 2022

年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。

   （二）監事會意見

   監事會認為：本次部分募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況作出

的審慎決定，未改變募集資金的用途和投向，募集資金投資項目建設內容、投資

總額等未發生變化，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或

者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形。監事會同意本次部分募集

資金投資項目預計可使用狀態日期由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30

日。

   （三）保薦機構意見

   公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司第四屆董事會第三次會

議、第四屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，履行

了必要的程序，審批程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所創業板股票上市

規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》等有關規定，本保薦機構對晨化股份部分募集資金投資項目延期事項無

異議。

   五、備查文件

項目延期的核查意見。

   特此公告。

                             揚州晨化新材料股份有限公司董事會

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標簽： 投資項目 募集資金 晨化股份