當(dāng)前熱門(mén)：康冠科技: 董事會(huì)決議公告

  證券代碼：001308   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康冠科技      公告編號(hào)：2022-068

             深圳市康冠科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第四次

會(huì)議于 2022 年 10 月 21 日下午 14:00 以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室

召開(kāi)。公司于 2022 年 10 月 17 日通過(guò)郵件形式發(fā)出本次董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議

應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)凌斌先生主

持。公司全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)

議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議以記名方式投票表決，會(huì)議就以下事項(xiàng)決議如下：

  表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-069）。

  表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

調(diào)整金融衍生品交易業(yè)務(wù)授權(quán)期限的公告》（公告編號(hào)：2022-070）。

三、備查文件

  特此公告。

                        深圳市康冠科技股份有限公司

                               董事會(huì)

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標(biāo)簽： 董事會(huì)決議