證券代碼：603609            證券簡稱：禾豐股份         公告編號：2022-073

債券代碼：113647            債券簡稱：禾豐轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

                禾豐食品股份有限公司

   關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨

          全資孫公司變更為全資子公司的公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  禾豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“禾豐股份”）于 2022 年 10

月 24 日召開第七屆董事會第十三次會議和第七屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通

過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資孫公司變更為全資子公

司的議案》，現(xiàn)將有關(guān)變更情況公告如下：

  一、部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)變更情況概述

  為便于公司相關(guān)業(yè)務(wù)板塊股權(quán)管理，公司擬對部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司阜新

禾豐農(nóng)牧有限公司（以下簡稱“阜新禾豐”）、凌源禾豐農(nóng)牧有限公司（以下簡

稱“凌源禾豐”）的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由公司 100%間接持股變更為由公司 100%

直接持股。公司全資子公司遼寧禾豐農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡稱“遼寧禾豐農(nóng)

牧”）擬將其持有的阜新禾豐 100%股權(quán)及凌源禾豐 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，本

次轉(zhuǎn)讓完成后，阜新禾豐、凌源禾豐將由公司的全資孫公司變更為公司的全資子

公司。具體變更情況如下：

 募投項目公司名稱      股權(quán)轉(zhuǎn)讓方     股權(quán)受讓方    變更前股權(quán)結(jié)構(gòu)      變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)

阜新禾豐農(nóng)牧有限公     遼寧禾豐農(nóng)牧發(fā)   禾豐食品股份有   遼寧禾豐農(nóng)牧發(fā)展有    禾豐食品股份有

    司          展有限公司     限公司      限公司持股 100%   限公司持股 100%

凌源禾豐農(nóng)牧有限公     遼寧禾豐農(nóng)牧發(fā)   禾豐食品股份有   遼寧禾豐農(nóng)牧發(fā)展有    禾豐食品股份有

    司          展有限公司     限公司      限公司持股 100%   限公司持股 100%

  本次可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)變更系公司與子公司內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影

響公司合并報表范圍和公司對子公司的持股權(quán)益，公司仍持有上述募投項目公司

  二、部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司的募集資金使用情況

  （一）募集資金使用情況

  截至 2022 年 6 月 30 日，本次部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司的募集資金使用情況

如下：

                                                                            單位：萬元

                                                                              截至期

                                                            截至期末累計投

            募集資金        截至期末承                   截至期末累                         末投入

                                    本年度投                    入金額與承諾投

承諾投資項目      承諾投資        諾投入金額                   計投入金額                        進(jìn)度(4)

                                    入金額                      入金額的差額

             總額           (1)                     (2)                          ＝

                                                            (3)＝(2)-(1)

                                                                             (2)/(1)

阜新禾豐農(nóng)牧有

限公司年產(chǎn) 15

萬頭仔豬育繁推

一體化項目

凌源禾豐農(nóng)牧有

限公司 1 萬頭原   24,688.35   24,688.35      17.52       17.52       -24,670.83      0.07%

種豬場項目

  （二）部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更的原因和決策程序

  本次部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更系公司為便于相關(guān)業(yè)務(wù)板塊股

權(quán)管理需要而進(jìn)行的內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，本次變更完成后，上述募投項目公司的

股權(quán)將由公司 100%直接持有，不構(gòu)成募集資金用途變更。

  本次部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更事項已經(jīng)公司 2022 年 10 月 24

日召開的第七屆董事會第十三次會議和第七屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨

立董事、保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表同意意見，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項無須提交公司股東

大會審議。

  三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方基本情況

機肥生產(chǎn)及銷售；飼料、飼料原料、添加劑生產(chǎn)及銷售；糧食收購、農(nóng)副產(chǎn)品購

銷、銷售；企業(yè)管理；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

后方可開展經(jīng)營活動。）

      股權(quán)轉(zhuǎn)讓方最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                                                單位：萬元

公司名稱                            營業(yè)收

         總資產(chǎn)         凈資產(chǎn)                 凈利潤        總資產(chǎn)         凈資產(chǎn)        營業(yè)收入        凈利潤

                                 入

遼寧禾豐農(nóng)

牧發(fā)展有限   52,295.21   11,946.86   302.60   -301.97   49,437.91   12,248.83   28,808.38   1,876.60

 公司

      四、標(biāo)的子公司基本情況

      （一）阜新禾豐農(nóng)牧有限公司

 險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)

 營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：牲畜銷售，畜禽糞污處理，污水處理及其再

 生利用，生物有機肥料研發(fā)，肥料銷售，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯

 藏及其他相關(guān)服務(wù)，農(nóng)副產(chǎn)品銷售，初級農(nóng)產(chǎn)品收購，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技

 術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運營等服務(wù)，洗車服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)

 執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

      （二）凌源禾豐農(nóng)牧有限公司

物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：農(nóng)作物栽培服務(wù)，肥料銷售，

飼料原料銷售，飼料添加劑銷售，農(nóng)副產(chǎn)品銷售，企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

   上述子公司最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                                                 單位：萬元

公司名稱                             營業(yè)收                                            營業(yè)收

          總資產(chǎn)         凈資產(chǎn)                       凈利潤       總資產(chǎn)        凈資產(chǎn)                 凈利潤

                                   入                                             入

阜新禾豐農(nóng)牧

 有限公司

凌源禾豐農(nóng)牧

 有限公司

   五、本次變更對公司的影響

   公司本次對部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，符合公司實際經(jīng)

營管理需要，公司仍實質(zhì)持有上述募投項目子公司 100%權(quán)益，本次變更不會對

公司權(quán)益產(chǎn)生影響，不會變更公司的合并報表范圍。本次變更不構(gòu)成募集資金用

途變更。

   六、專項意見說明

   （一）獨立董事意見

   獨立董事認(rèn)為：本次部分募投項目公司股權(quán)變更后，募投項目實施主體股權(quán)

權(quán)益仍由公司100%持有，不存在變更募集資金用途的情況。本次董事會會議表決

程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益

的情況。我們同意本次變更部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資孫公司變更

為全資子公司事項。

   （二）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認(rèn)為：本次部分募投項目公司股權(quán)變更，符合公司實際經(jīng)營管理需要，

募投項目實施主體股權(quán)權(quán)益仍由公司 100%持有，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生不利

影響。本次變化不構(gòu)成募集資金用途變更，監(jiān)事會同意本次募投項目公司股權(quán)結(jié)

構(gòu)變更事項。

  （三）保薦機構(gòu)核查意見

  禾豐股份本次變更部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資孫公司變更為

全資子公司事項，符合公司實際經(jīng)營管理需要，公司仍實質(zhì)持有上述募投項目子

公司 100%權(quán)益，本次變更不會對公司權(quán)益產(chǎn)生影響，不會變更公司的合并報表

范圍，本次變化不構(gòu)成募集資金用途變更。前述變更事項已經(jīng)公司 2022 年 10 月

獨立董事已發(fā)表明確的同意意見，審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，保薦機構(gòu)對禾豐股份本次變更部分可轉(zhuǎn)債募投項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資

孫公司變更為全資子公司事項無異議。

  特此公告。

                        禾豐食品股份有限公司董事會

                         二〇二二年十月二十六日

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標(biāo)簽： 股權(quán)結(jié)構(gòu)