全球微動態丨禾豐股份: 禾豐股份關于變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資孫公司變更為全資子公司的公告

證券代碼：603609            證券簡稱：禾豐股份         公告編號：2022-073

債券代碼：113647            債券簡稱：禾豐轉債

(相關資料圖)

                禾豐食品股份有限公司

   關于變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨

          全資孫公司變更為全資子公司的公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  禾豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“禾豐股份”）于 2022 年 10

月 24 日召開第七屆董事會第十三次會議和第七屆監事會第十一次會議，審議通

過了《關于變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資孫公司變更為全資子公

司的議案》，現將有關變更情況公告如下：

  一、部分可轉債募投項目公司股權變更情況概述

  為便于公司相關業務板塊股權管理，公司擬對部分可轉債募投項目公司阜新

禾豐農牧有限公司（以下簡稱“阜新禾豐”）、凌源禾豐農牧有限公司（以下簡

稱“凌源禾豐”）的股權結構進行調整，由公司 100%間接持股變更為由公司 100%

直接持股。公司全資子公司遼寧禾豐農牧發展有限公司（以下簡稱“遼寧禾豐農

牧”）擬將其持有的阜新禾豐 100%股權及凌源禾豐 100%股權轉讓給本公司，本

次轉讓完成后，阜新禾豐、凌源禾豐將由公司的全資孫公司變更為公司的全資子

公司。具體變更情況如下：

 募投項目公司名稱      股權轉讓方     股權受讓方    變更前股權結構      變更后股權結構

阜新禾豐農牧有限公     遼寧禾豐農牧發   禾豐食品股份有   遼寧禾豐農牧發展有    禾豐食品股份有

    司          展有限公司     限公司      限公司持股 100%   限公司持股 100%

凌源禾豐農牧有限公     遼寧禾豐農牧發   禾豐食品股份有   遼寧禾豐農牧發展有    禾豐食品股份有

    司          展有限公司     限公司      限公司持股 100%   限公司持股 100%

  本次可轉債募投項目公司股權變更系公司與子公司內部股權結構調整，不影

響公司合并報表范圍和公司對子公司的持股權益，公司仍持有上述募投項目公司

  二、部分可轉債募投項目公司的募集資金使用情況

  （一）募集資金使用情況

  截至 2022 年 6 月 30 日，本次部分可轉債募投項目公司的募集資金使用情況

如下：

                                                                            單位：萬元

                                                                              截至期

                                                            截至期末累計投

            募集資金        截至期末承                   截至期末累                         末投入

                                    本年度投                    入金額與承諾投

承諾投資項目      承諾投資        諾投入金額                   計投入金額                        進度(4)

                                    入金額                      入金額的差額

             總額           (1)                     (2)                          ＝

                                                            (3)＝(2)-(1)

                                                                             (2)/(1)

阜新禾豐農牧有

限公司年產 15

萬頭仔豬育繁推

一體化項目

凌源禾豐農牧有

限公司 1 萬頭原   24,688.35   24,688.35      17.52       17.52       -24,670.83      0.07%

種豬場項目

  （二）部分可轉債募投項目公司股權結構變更的原因和決策程序

  本次部分可轉債募投項目公司股權結構變更系公司為便于相關業務板塊股

權管理需要而進行的內部股權結構調整，本次變更完成后，上述募投項目公司的

股權將由公司 100%直接持有，不構成募集資金用途變更。

  本次部分可轉債募投項目公司股權結構變更事項已經公司 2022 年 10 月 24

日召開的第七屆董事會第十三次會議和第七屆監事會第十一次會議審議通過，獨

立董事、保薦機構對該事項發表同意意見，本次股權轉讓事項無須提交公司股東

大會審議。

  三、股權轉讓方基本情況

機肥生產及銷售；飼料、飼料原料、添加劑生產及銷售；糧食收購、農副產品購

銷、銷售；企業管理；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準

后方可開展經營活動。）

      股權轉讓方最近一年及一期主要財務數據如下：

                                                                                單位：萬元

公司名稱                            營業收

         總資產         凈資產                 凈利潤        總資產         凈資產        營業收入        凈利潤

                                 入

遼寧禾豐農

牧發展有限   52,295.21   11,946.86   302.60   -301.97   49,437.91   12,248.83   28,808.38   1,876.60

 公司

      四、標的子公司基本情況

      （一）阜新禾豐農牧有限公司

 險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經

 營項目以審批結果為準）一般項目：牲畜銷售，畜禽糞污處理，污水處理及其再

 生利用，生物有機肥料研發，肥料銷售，農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯

 藏及其他相關服務，農副產品銷售，初級農產品收購，與農業生產經營有關的技

 術、信息、設施建設運營等服務，洗車服務（除依法須經批準的項目外，憑營業

 執照依法自主開展經營活動）

      （二）凌源禾豐農牧有限公司

物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：農作物栽培服務，肥料銷售，

飼料原料銷售，飼料添加劑銷售，農副產品銷售，企業管理（除依法須經批準的

項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

   上述子公司最近一年及一期主要財務數據如下：

                                                                                 單位：萬元

公司名稱                             營業收                                            營業收

          總資產         凈資產                       凈利潤       總資產        凈資產                 凈利潤

                                   入                                             入

阜新禾豐農牧

 有限公司

凌源禾豐農牧

 有限公司

   五、本次變更對公司的影響

   公司本次對部分可轉債募投項目公司的股權結構進行調整，符合公司實際經

營管理需要，公司仍實質持有上述募投項目子公司 100%權益，本次變更不會對

公司權益產生影響，不會變更公司的合并報表范圍。本次變更不構成募集資金用

途變更。

   六、專項意見說明

   （一）獨立董事意見

   獨立董事認為：本次部分募投項目公司股權變更后，募投項目實施主體股權

權益仍由公司100%持有，不存在變更募集資金用途的情況。本次董事會會議表決

程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益

的情況。我們同意本次變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資孫公司變更

為全資子公司事項。

   （二）監事會意見

   監事會認為：本次部分募投項目公司股權變更，符合公司實際經營管理需要，

募投項目實施主體股權權益仍由公司 100%持有，不會對公司財務狀況產生不利

影響。本次變化不構成募集資金用途變更，監事會同意本次募投項目公司股權結

構變更事項。

  （三）保薦機構核查意見

  禾豐股份本次變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資孫公司變更為

全資子公司事項，符合公司實際經營管理需要，公司仍實質持有上述募投項目子

公司 100%權益，本次變更不會對公司權益產生影響，不會變更公司的合并報表

范圍，本次變化不構成募集資金用途變更。前述變更事項已經公司 2022 年 10 月

獨立董事已發表明確的同意意見，審批程序符合相關法律、法規及《公司章程》

的規定，保薦機構對禾豐股份本次變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資

孫公司變更為全資子公司事項無異議。

  特此公告。

                        禾豐食品股份有限公司董事會

                         二〇二二年十月二十六日

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標簽： 股權結構