寧波慈星股份有限公司

       獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議

              相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》及公司《獨立董事制度》、《公司章程》等相關法

律法規、規章制度的規定，作為公司的獨立董事，參加了公司 2022 年 10 月 26

日召開的第四屆董事會第十八次會議，并對此次會議審議的相關事項發表獨立意

見如下：

  一、關于公司董事會換屆選舉提名暨第五屆董事會非獨立董事候選人的獨

立意見

  根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司第四屆董事會任期即將屆

滿，公司董事會提名委員會提名孫平范先生、李立軍先生、楊雪蘭女士、鄒錦洲

現在、宋甲甲先生、胡躍勇先生作為第五屆董事會非獨立董事候選人。我們認為，

公司本次董事會換屆選舉的 6 名非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司

法》、《公司章程》等相關規定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權益，

特別是中小股東合法權益的情形。

  經對 6 名非獨立董事候選人的教育背景、工作履歷和專業素養等情況的充分

審閱和了解，我們認為，上述非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，

未發現不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚

未解除的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔任公司

非獨立董事的資格和能力。綜上，我們同意上述非獨立董事候選人的提名，并同

意將本次董事會換屆選舉相關議案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司董事會換屆選舉提名暨第五屆董事會獨立董事候選人的獨立

意見

  根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司第四屆董事會任期即將屆

滿，公司董事會提名委員會提名林雪明先生、孫科先生、陳文瑩女士作為公司第

五屆董事會獨立董事候選人。我們認為，公司本次董事會換屆選舉的 3 名獨立董

事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關規定，合法有效，

不存在損害公司及股東合法權益，特別是中小股東合法權益的情形。

  經對 3 名獨立董事候選人的教育背景、工作履歷等情況的充分審閱和了解，

我們認為，上述獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，未發現不得擔任

公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，

未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔任公司獨立董事的資格

和能力。上述 3 位獨立董事候選人尚未取得上市公司獨立董事資格證書，其本人

均已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資

格證書。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司

股東大會審議。綜上，我們同意上述獨立董事候選人的提名，并同意將本次董事

會換屆選舉相關議案提交公司股東大會審議。

                    獨立董事：張大亮   李成艾 張民元

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標簽： 慈星股份 獨立董事