普門科技: 深圳普門科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688389      證券簡稱：普門科技              公告編號：2022-046

           深圳普門科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月15日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 15 日   14 點 30 分

  召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)松白路 1008 號 15 棟 4 樓會議室一

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 15 日

               至 2022 年 11 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

                    非累積投票議案

      《關(guān)于變更公司住所、修訂<公司章程>并辦理

      工商變更登記的議案》

    本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通

過，相關(guān)公告已于 2022 年 10 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在

登載《2022 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688389   普門科技      2022/11/8

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡原件和有

效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）和受托人身份

證原件辦理登記手續(xù)。

人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人

委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

郵件到達時間應(yīng)不遲于 2022 年 11 月 14 日 17:00，郵件中需注明股東姓名、股

東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，郵件主

題請注明“股東大會”字樣，并與公司電話確認后方視為成功。通過郵件方式登

記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

登記時間：2022 年 11 月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登記地點：深圳市南山區(qū)松白路 1008 號 15 棟四樓董事會辦公室

的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會，之后到達會

場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現(xiàn)場投票表決。

件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切

后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、   其他事項

聯(lián)系人：王紅

聯(lián)系電話：0755-29060052

電子郵箱：bod@lifotronic.com

  特此公告。

                          深圳普門科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

深圳普門科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召

開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱            同意   反對    棄權(quán)

      《關(guān)于變更公司住所、修訂<公司章程>并

           辦理工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 科技股份有限公司