證券代碼：603486      證券簡稱：科沃斯               公告編號(hào)：2022-091

              科沃斯機(jī)器人股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開日期：2022年11月14日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 14 日 9   點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：蘇州吳中區(qū)太湖東路 299 號(hào)澹臺(tái)湖大酒店西樓一樓澄湖廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：       自 2022 年 11 月 14 日

                  至 2022 年 11 月 14 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  不適用

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)               議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于終止實(shí)施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激

    和取消預(yù)留授予權(quán)益登記的議案

    關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工

    商變更登記的議案

  上述議案已于 2022 年 10 月 28 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆

監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 29 日披露在

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公

告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：因終止實(shí)施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃而涉及的激勵(lì)對(duì)象

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別

和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱        股權(quán)登記日

      Ａ股       603486    科沃斯          2022/11/7

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一） 登記時(shí)間：2022 年 11 月 11 日 上午 9:00-11:00，上述時(shí)間段以后將不

再辦理出席現(xiàn)場會(huì)議的股東登記

（二） 登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

（三） 登記地點(diǎn)：公司證券部辦公室

地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)友翔路 18 號(hào)

聯(lián)系人：徐喆

聯(lián)系電話：（0512）65875866

傳真：（0512）65982064

（四） 登記手續(xù)：

人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件和委托人身份證

復(fù)印件。

人身份證或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

式登記。

六、   其他事項(xiàng)

憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

注地方政府防疫政策，公司將根據(jù)防疫要求進(jìn)行防疫管控。

特此公告。

                       科沃斯機(jī)器人股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

科沃斯機(jī)器人股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 14

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                     同意   反對(duì)    棄權(quán)

      劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票和取消預(yù)

      留授予權(quán)益登記的議案

      變更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)