速看：科沃斯: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603486      證券簡稱：科沃斯               公告編號：2022-091

              科沃斯機器人股份有限公司

(資料圖)

     關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?    股東大會召開日期：2022年11月14日

  ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

  方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 14 日 9   點 30 分

  召開地點：蘇州吳中區太湖東路 299 號澹臺湖大酒店西樓一樓澄湖廳

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：       自 2022 年 11 月 14 日

                  至 2022 年 11 月 14 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

  不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號               議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    關于終止實施 2021 年股票期權與限制性股票激

    和取消預留授予權益登記的議案

    關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工

    商變更登記的議案

  上述議案已于 2022 年 10 月 28 日經公司第三屆董事會第四次會議和第三屆

監事會第四次會議審議批準。具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 29 日披露在

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體刊登的相關公

告。

  應回避表決的關聯股東名稱：因終止實施 2021 年股票期權與限制性股票激

勵計劃而涉及的激勵對象

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別

和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱        股權登記日

      Ａ股       603486    科沃斯          2022/11/7

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

（一） 登記時間：2022 年 11 月 11 日 上午 9:00-11:00，上述時間段以后將不

再辦理出席現場會議的股東登記

（二） 登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

（三） 登記地點：公司證券部辦公室

地址：江蘇省蘇州市吳中區友翔路 18 號

聯系人：徐喆

聯系電話：（0512）65875866

傳真：（0512）65982064

（四） 登記手續：

人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復印件和委托人身份證

復印件。

人身份證或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

式登記。

六、   其他事項

憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

注地方政府防疫政策，公司將根據防疫要求進行防疫管控。

特此公告。

                       科沃斯機器人股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                授權委托書

科沃斯機器人股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 14

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                     同意   反對    棄權

      劃暨注銷股票期權與回購注銷限制性股票和取消預

      留授予權益登記的議案

      變更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會