證券代碼：600530     證券簡稱：交大昂立     公告編號：臨 2022-043

               上海交大昂立股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

(資料圖片僅供參考)

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召開第八

屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于免去公司總裁的議案》，全部 11 名董事以

記名投票的方式對會議議案進行了表決，表決結果為同意 6 票，反對 0 票，棄權 5 票

（未表決）。董事趙思淵、唐道清棄權（未表決）理由：“本次表決第 2、3 項議案違反

公司章程，不合規，表決無效。”董事何俊棄權（未表決）理由：

                            “議案 2、3 項違反公司

章程，不符合上會條件，議案及表決無效。”獨立董事李柏齡、劉峰棄權（未表決）理由：

“本次表決的第 2 項議案和第 3 項議案不符合《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》

的相關規定，表決無效。”同意免去張云建先生公司總裁職務，自審議通過之日起執行。

免職后，張云建先生不再擔任公司其他任何職務，其免職不會影響公司的正常生產經營。

截至本公告披露日，張云建先生未持有公司股份。

  獨立董事就免去公司總裁事項發表了以下獨立意見：

  獨立董事宋振華先生、葉永祿先生認為：公司免去張云建先生總裁職務的決策程

序符合《公司法》《公司章程》的有關規定，不會影響公司的正常生產經營活動，同

意免去張云建先生公司總裁職務。

  獨立董事李柏齡先生、劉峰先生認為：本次會議《關于免去公司總裁的議案》違

反公司章程，不符合上會條件，議案及表決無效。

  特此公告。

                           上海交大昂立股份有限公司董事會

                                二〇二二年十月二十九日

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標簽： 交大昂立 公司總裁