天天頭條：中材國際: 中國中材國際工程股份有限公司2022年第七次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600970        證券簡稱：中材國際       公告編號：2022-094

           中國中材國際工程股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 11 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市朝陽區望京北路 16 號中材國際大廈公司

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     5.2016

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，董

事長劉燕先生主持會議，以記名投票方式表決，會議的召集、召開符合《公司法》、

《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  兼財務總監汪源女士列席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  件的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

  交易方案的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 值及上市地點

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 格

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 重大資產重組且不構成重組上市的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 聯交易的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

       《關于<中國中材國際工程股份有限公司發行股份及支付現金購買

 資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

                     （修訂稿）>及其摘要的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

       《關于公司本次重組有關審計報告、審閱報告及評估報告的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對                 棄權

           票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關于公司本次重組攤薄即期回報的影響及公司采取填補措施

  的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關于公司控股股東、董事及高級管理人員就確保本次重組填

  補即期回報的措施得以切實履行的承諾的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合

  <上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和第四十三條規定的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金履行

  法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次發行股

  份及支付現金購買資產并募集配套資金有關事宜的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

                   票數       比例（%）        票數         比例         票數        比例

                                                   （%）                   （%）

       A股      112,909,634 95.8068 4,941,628       4.1932           0   0.0000

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱             同意                    反對                   棄權

序號                      票數         比例（%）      票數         比例       票數     比例

                                                         （%）             （%）

       發行股份及支付

       現金購買資產并

       募集配套資金條

       件的議案》

       股份及支付現金

       購買資產并募集

       配套資金暨關聯

       交易方案的議

       案》

       支付現金購買資

       產——標的資產

       支付現金購買資

       產——作價依據

       及交易作價

       支付現金購買資

       產——對價支付

       方式

       支付現金購買資

       產——發行股份

       的種類、面值及

       上市地點

       支付現金購買資

       產——發行對象

       和發行方式

       支付現金購買資

       產——定價基準

       日和發行價格

       支付現金購買資

       產——發行價格

       調整機制

       支付現金購買資

       產——發行股份

       數量

       支付現金購買資

       產——股份限售

       安排

       支付現金購買資

       產——業績承諾

       及補償安排

       支付現金購買資

       產——過渡期間

       損益安排

       支付現金購買資

       產——滾存未分

       配利潤安排

       支付現金購買資

       產——現金支付

       期限

       支付現金購買資

       產——決議有效

       期

       金——發行股份

       的種類、面值及

       上市地點

       金——發行方式

       金——發行對象

       和認購方式

       金——定價基準

       日和發行價格

       金——募集配套

       資金的金額及發

       行股份數量

       金——限售期安

       排

       金——滾存未分

       配利潤的安排

       金——募集資金

       用途

       金——決議有效

       期

       股份及支付現金

       購買資產并募集

       配套資金不構成

       重大資產重組且

       不構成重組上市

       的議案》

       股份及支付現金

       購買資產并募集

       配套資金構成關

       聯交易的議案》

       材國際工程股份

       有限公司發行股

       份及支付現金購

       買資產并募集配

       套資金暨關聯交

       易報告書（草案）

       （修訂稿）>及其

       摘要的議案》

     重組相關協議的

     議案》

     重組有關審計報

     告、審閱報告及

     評估報告的議

     案》

     的獨立性、評估

     假設前提的合理

     性、評估方法與

     評估目的的相關

     性以及評估定價

     的公允性的議

     案》

     及支付現金購買

     資產并募集配套

     資金暨關聯交易

     符合<關于規范

     上市公司重大資

     產重組若干問題

     的規定>第四條

     規定的議案》

     重組攤薄即期回

     報的影響及公司

     采取填補措施的

     議案》

     股東、董事及高

     級管理人員就確

     保本次重組填補

     即期回報的措施

     得以切實履行的

     承諾的議案》

     股份及支付現金

     購買資產并募集

     配套資金符合<

     上市公司重大資

     產重組管理辦

     法>第十一條和

     第四十三條規定

       的議案》

       股份及支付現金

       購買資產并募集

       配套資金履行法

       定程序的完備

       性、合規性及提

       交法律文件的有

       效性的說明的議

       案》

       大會授權董事會

       及其授權人士辦

       理本次發行股份

       及支付現金購買

       資產并募集配套

       資金有關事宜的

       議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

國建材國際工程集團有限公司、中國建筑材料科學研究總院有限公司回避對上述

議案的表決。

效表決權數量的 2/3 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：晏國哲、張玲

  本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及公司章程以及《上海

證券交易所關于應對疫情優化自律監管服務、進一步保障市場運行若干措施的通

知》的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大

會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

  臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                      中國中材國際工程股份有限公司董事會

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標簽： 中材國際 臨時股東大會 股份有限公司