寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

     關于第四屆董事會第八次會議相關事項的

            事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、

                《上市公司治理準則》、

                          《上海證券交易所股

票上市規則》和《公司章程》的有關規定，作為寧波太平鳥時尚服飾股份有限公

司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們在審閱文件后對第四屆董事會第八次會

議相關事項發表如下事前認可意見：

  一、對《關于設立寧波太平鳥公益基金會暨關聯交易的議案》的事前認可

意見

  我們認為：公司本次與控股股東共同設立寧波太平鳥公益基金會暨關聯交易

的事項旨在統一慈善公益途徑，提高公司在社會公益活動中的整體影響力，有利

于公司更好地履行社會責任，也有利于提升公司形象和品牌影響力，不存在損害

公司及全體股東尤其是中小股東的利益，未影響公司的獨立性。我們同意將《關

于設立寧波太平鳥公益基金會暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議，關聯董

事應回避表決，也不得代理其他董事出席會議和表決該議案。

  （以下無正文，為簽字頁）

（本頁無正文，為《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司獨立董事關于第四屆董事

會第八次會議相關事項的事前認可意見》之簽字頁）

  獨立董事（簽字）：

     郁炯彥        樓百均           蒲一葦

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標簽： 獨立董事