揚子新材: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002652           證券簡稱：揚子新材              公告編號：2022-11-03

              蘇州揚子江新型材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整, 沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次臨時

股東大會于 2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 10：00 采取現場會議與網絡投票

相結合的方式召開，其中現場會議于公司會議室召開。

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

午 9:15 至 2022 年 11 月 11 日下午 15:00 期間的任意時間。

   會議由公司董事會召集，由王功虎先生主持。本次會議的召集、召開符合《公

司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

   出席本次股東大會的股東及股東代表共 4 人，代表股份共計 154,369,076 股，

占公司總股本的 30.1464%。其中中小投資者（除上市公司的董事、監事、高管

和單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份以外的股東及其一致行動人）的股東

及股東的授權代表 2 人，所持有表決權的股份 221,800 股，占公司有表決權股份

總數的 0.0433％。

   出席本次會議的股東及股東代表 2 名，代表股份總數為 154,147,276 股，占

公司有表決權股份總數的 30.1031%。

                           -1-

證券代碼：002652      證券簡稱：揚子新材        公告編號：2022-11-03

   通過網絡投票的股東 2 人，代表股份總數 221,800 股，占公司有表決權股份

總數的 0.0433％。

   公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。

通過現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案，表決結果如

下：

     （一）審議通過《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

   本議案采取累計投票制，選舉王夢冰女士、潘攀先生為公司第五屆董事會非

獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日

止。

   公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計

未超過公司董事總數的二分之一。

   具體表決結果如下：

   表決結果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權股份數的0%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。

   其中，中小股東表決結果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結果：通過。

   表決結果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權股份數的0%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。

   其中，中小股東表決結果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

                     -2-

證券代碼：002652      證券簡稱：揚子新材       公告編號：2022-11-03

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結果：通過。

     （二）審議通過《關于提名公司第五屆董事會獨立董事的議案》

   本議案采取累計投票制，選舉宋剛先生、孟鴻志先生為公司第五屆董事會獨

立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日

止。

   公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計

未超過公司董事總數的二分之一。

   具體表決結果如下：

   表決結果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權股份數的0%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。

   其中，中小股東表決結果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結果：通過。

   表決結果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權股份數的0%；棄權0股，占該等股東有效表決權股份數的0%。

   其中，中小股東表決結果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結果：通過。

   三、律師出具的法律意見

   北京德恒律師事務所指派律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。

                     -3-

證券代碼：002652     證券簡稱：揚子新材       公告編號：2022-11-03

認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、

表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公

司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，表決結果合法有效。

   四、備查文件

三次臨時股東大會決議；

三次臨時股東大會的法律意見書；

   特此公告。

                         蘇州揚子江新型材料股份有限公司

                                        董事會

                             二〇二二年十一月十一日

                   -4-

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 揚子新材