證券代碼：002652           證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)子新材              公告編號(hào)：2022-11-03

              蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)于 2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 10：00 采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于公司會(huì)議室召開(kāi)。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

午 9:15 至 2022 年 11 月 11 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由王功虎先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公

司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 4 人，代表股份共計(jì) 154,369,076 股，

占公司總股本的 30.1464%。其中中小投資者（除上市公司的董事、監(jiān)事、高管

和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份以外的股東及其一致行動(dòng)人）的股東

及股東的授權(quán)代表 2 人，所持有表決權(quán)的股份 221,800 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0433％。

   出席本次會(huì)議的股東及股東代表 2 名，代表股份總數(shù)為 154,147,276 股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.1031%。

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   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份總數(shù) 221,800 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0433％。

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況，無(wú)修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，表決結(jié)果如

下：

     （一）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

   本議案采取累計(jì)投票制，選舉王夢(mèng)冰女士、潘攀先生為公司第五屆董事會(huì)非

獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。

   公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)

未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   具體表決結(jié)果如下：

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對(duì)0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的59.7836%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對(duì)0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股

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份的59.7836%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

     （二）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

   本議案采取累計(jì)投票制，選舉宋剛先生、孟鴻志先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)

立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。

   公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)

未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   具體表決結(jié)果如下：

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對(duì)0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的59.7836%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對(duì)0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股

份的59.7836%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

   北京德恒律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書。

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認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、

表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書；

   特此公告。

                         蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司

                                        董事會(huì)

                             二〇二二年十一月十一日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 揚(yáng)子新材