證券代碼：300629       證券簡(jiǎn)稱：新勁剛          公告編號(hào)：2022-096

          廣東新勁剛科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

股東大會(huì)的股東（包括股東代表）所持表決權(quán) 2/3 以上表決通過；

一、會(huì)議召開和出席情況

   （一）會(huì)議召開情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2022 年 11 月 11 日下午 15:00。

   網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2022 年 11 月 11 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月

交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 11

月 11 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

G 座 10 樓多媒體會(huì)議室。

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東代表共 14 人，代表公司有表決

權(quán)的股份 36,933,002 股，占公司總股本的 20.2562%；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股

東代表共 4 人，代表公司有表決權(quán)的股份 36,698,302 股，占公司總股本的

份的 0.1287%。

   通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共 10 人，代

表公司有表決權(quán)的股份 234,700 股，占公司總股本的 0.1287%。

   公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)

議，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，北京市嘉源律師事務(wù)所律師通過視頻

對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。

二、議案審議情況

   本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對(duì)下列議案進(jìn)行了表決：

   （一）審議通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要

的議案》

   總表決情況：

   同意 36,522,710 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7975%；反對(duì)

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   本議案鄒衛(wèi)峰先生、羅海燕女士、周一波先生系關(guān)聯(lián)股東，已按照有關(guān)規(guī)定

回避表決。

   中小股東表決情況：

   同 意 160,600 股 ，占出 席 會(huì) 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權(quán)股 份總 數(shù) 的

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  該議案屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會(huì)議具有表決資格的所有股東及股

東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  （二）審議通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

的議案》

  總表決情況：

  同意 36,522,710 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7975%；反對(duì)

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案鄒衛(wèi)峰先生、羅海燕女士、周一波先生系關(guān)聯(lián)股東，已按照有關(guān)規(guī)定

回避表決。

  中小股東表決情況：

  同 意 160,600 股 ，占出 席 會(huì) 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權(quán)股 份總 數(shù) 的

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  總表決情況：

  同意 36,522,710 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7975%；反對(duì)

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  本議案鄒衛(wèi)峰先生、羅海燕女士、周一波先生系關(guān)聯(lián)股東，已按照有關(guān)規(guī)定

回避表決。

  中小股東表決情況：

  同 意 160,600 股 ，占出 席 會(huì) 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權(quán)股 份總 數(shù) 的

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  該議案屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會(huì)議具有表決資格的所有股東及股

東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  （四）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選桑孝先生為公司董事的議案》

  總表決情況：

  同 意 36,918,902 股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 股份總數(shù)的 99.9618%；反對(duì)

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  中小股東表決情況：

  同 意 220,600 股 ，占出 席 會(huì) 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權(quán)股 份總 數(shù) 的

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理回購(gòu)股份事宜的

議案》

  總表決情況：

  同 意 36,920,902 股，占出席會(huì)議有表決權(quán) 股份總數(shù)的 99.9672%；反對(duì)

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  中小股東表決情況：

  同 意 222,600 股 ，占出 席 會(huì) 議中 小 投資 者所 持 有 效表 決 權(quán)股 份總 數(shù) 的

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

三、律師出具的法律意見情況

  本次股東大會(huì)經(jīng)北京市嘉源律師事務(wù)所宋陽(yáng)周律師、何陽(yáng)律師見證，并出具

法律意見書。律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序合法，召集人和出席

會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效。

四、備查文件

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

 特此公告。

                    廣東新勁剛科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)