證券代碼：688739       證券簡稱：成大生物          公告編號：2022-034

              遼寧成大生物股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第四屆監事會第十二次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  遼寧成大生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議

通知已于 2022 年 11 月 8 日以電子郵件方式發出，會議于 2022 年 11 月 11 日在

公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開并作出決議。公司應出席會議的監事

召集、召開和表決情況符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，形成

的決議合法、有效。

  二、監事會會議審議情況

  （一）審議并通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

  經審議，監事會認為：公司使用不超過人民幣 27.50 億元的暫時閑置募集資

金進行現金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司

和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正

常使用，符合相關法律法規的要求。公司監事會同意公司本次使用部分暫時閑置

募集資金進行現金管理。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-036）。

  （二）審議并通過了《關于部分募投項目變更與調整及延期的議案》。

  經審議，監事會認為：公司本次部分募投項目變更、內部投資結構調整及延

期事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》等有關法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的

規定，是為了滿足公司戰略規劃及實際經營的需要，不存在損害公司及股東利益

的情形。同意公司本次部分募投項目變更、內部投資結構調整及延期事項。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

                        （公告編號：2022-037）。

于部分募投項目變更、內部投資結構調整及延期的公告》

  特此公告。

                        遼寧成大生物股份有限公司監事會

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