證券代碼：002737    證券簡稱：葵花藥業(yè)            公告編號：2022-071

【資料圖】

              葵花藥業(yè)集團股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  葵花藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會第二十三次會議于 2022 年 11 月 11 日上午 9 時以通訊方式召開。會議通知及

議案于 2022 年 11 月 7 日通過電子郵件形式發(fā)出。會議由董事長關(guān)玉秀女士召集，

應(yīng)參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。本次會議召集、召開程序符合《公

司法》及相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

  同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，聘

期一年，預(yù)計審計費用130萬元（其中財務(wù)報告審計120萬元，內(nèi)控報告審計費用

整。

  公司續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

  公司獨立董事對本事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。獨立意

見、

 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、

《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

  根據(jù)公司組織與業(yè)務(wù)匹配原則，為進一步優(yōu)化公司控股體系架構(gòu)，縮短管理

流程與鏈條，同意注銷境外全資子公司sunflower forest,inc （葵花林有限公

司），并授權(quán)公司管理層辦理注銷上述公司的具體事項。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

  根據(jù)公司組織與業(yè)務(wù)匹配原則，為進一步優(yōu)化公司控股體系架構(gòu)，縮短管理

流程與鏈條，同意注銷境內(nèi)全資孫公司哈爾濱新葵醫(yī)藥科技有限公司，并授權(quán)公

司管理層辦理注銷上述公司的具體事項。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

  《關(guān)于注銷境外全資子公司、境內(nèi)全資孫公司的公告》披露于本公司指定信

息披露媒體《證券時報》、

           《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。

  同意由公司董事會召集召開 2022 年第三次臨時股東大會，會議召開信息詳

見具體公告。公司股東大會的通知公告披露于本公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

三、備查文件：

  特此公告。

                             葵花藥業(yè)集團股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 葵花藥業(yè)