證券代碼：603920     證券簡稱：世運電路       公告編號：2022-091

轉(zhuǎn)債代碼：113619    轉(zhuǎn)債簡稱：世運轉(zhuǎn)債

          廣東世運電路科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第四屆董事會第八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會

議（以下簡稱“會議”）通知、議案材料于 2022 年 11 月 6 日以電話、書面等形式

送達公司全體董事。本次會議于 2022 年 11 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式

召開，并以記名的方式進行了表決。會議由董事長佘英杰先生主持，會議應(yīng)出席

董事 7 人，實際出席董事 7 人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次

會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《廣東世運電路科技股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  審議并通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》

  鑒于《激勵計劃》中確定的預(yù)留授予激勵對象中 10 名激勵對象因離職不能

滿足股票期權(quán)的授予條件，根據(jù)《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定及公司 2021 年第二次

臨時股東大會的授權(quán)，出于審慎原則的考慮，公司董事會決定對該 10 名激勵對

象的期權(quán)不予授予。

  本次調(diào)整無需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒體上的《世運電路關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的

公告》（公告編號：2022-093）。

  獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。

  該議案表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避表決。

三、備查文件

 《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》

 特此公告。

                廣東世運電路科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 世運電路