證券代碼：002475       證券簡稱：立訊精密           公告編號：2022-094

(資料圖)

債券代碼：128136       債券簡稱：立訊轉債

                立訊精密工業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”或“公司”）第五屆董事會

第十三次會議于 2022 年 11 月 10 日以電子郵件或電話方式發出通知，并于 2022 年

司綜合樓四樓會議室召開。本次會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，公司部分監事

及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由

王來春董事長主持，會議審議了會議通知所列明的以下事項，并通過決議如下：

  一、審議通過《關于<立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》

  與會董事同意通過《關于<立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計

劃（草案）>及其摘要的議案》。

  為進一步完善公司法人治理結構，健全公司中長期激勵約束機制，實現公司和

股東價值最大化，董事會薪酬與考核委員會根據相關法律法規，制定了《立訊精密

工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要，并對該計劃中的

激勵對象進行提名。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續發展，不存在明顯損

害公司及全體股東利益的情形。

  公司獨立董事對《立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）》

及其摘要發表了獨立意見。

  關聯董事王濤先生、李偉先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  《立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要詳

見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：五票贊成、零票反對、零票棄權。

  二、審議通過《關于制定<立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計

劃實施考核管理辦法>的議案》

  與會董事同意通過《關于制定<立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激

勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。

  關聯董事王濤先生、李偉先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  《立訊精密工業股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》詳

見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：五票贊成、零票反對、零票棄權。

  三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理立訊精密工業股份有限公司

  與會董事同意通過《關于提請股東大會授權董事會辦理立訊精密工業股份有限

公司 2022 年股票期權激勵計劃有關事宜的議案》。

  為保證公司 2022 年股票期權激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”）的順利實

施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理實施股權激勵計劃的以下事宜：

配股、派息等事宜時，按照股權激勵計劃規定的方法對股票期權的數量和行權價格

做相應的調整；

票期權所必需的全部事宜；

并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、

向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記；

格、辦理激勵對象尚未獲準行權的股票期權的注銷事宜、辦理已身故的激勵對象尚

未獲準行權的股票期權的繼承事宜；

相關協議；

機構；

意等手續，包括但不限于辦理公司章程變更的備案等，簽署、執行、修改、完成向

有關機構、組織、個人提交的文件，并做出其等認為與股權激勵計劃有關的必須、

恰當或合適的所有行為、事情及事宜；

需由股東大會行使的權利除外；

  關聯董事王濤先生、李偉先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：五票贊成、零票反對、零票棄權。

  四、審議通過《關于公司召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  與會董事同意通過《關于公司召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》。

  公司定于 2022 年 12 月 1 日下午 15:00 以現場投票和網絡投票的方式召開公司

  表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。

  特此公告。

                              立訊精密工業股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 立訊精密