證券代碼：002019        證券簡稱：億帆醫藥           公告編號：2022-076

(相關資料圖)

               億帆醫藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次（臨時）

會議于 2022 年 11 月 11 日以郵件的方式發出通知，于 2022 年 11 月 14 日以通訊

表決的方式召開。會議由董事長程先鋒先生主持，會議應參加表決的董事 8 名，

實際參加表決的董事 8 名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等

有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式形成以下決議：

  （一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于控股

子公司簽署獨家許可協議的議案》

  具體詳見2022年11月15日登載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證

券報》及巨潮資訊網上的《關于控股子公司簽署獨家許可協議的公告》（公告編

號：2022-078）。

  （二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于繼續

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  公司董事會同意繼續使用 “2017年非公開發行 股票”部分閑置募 集資金

會議批準之日起（即2022年11月14日起），使用期限不超過12個月。

  具體詳見2022年11月15日登載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證

券報》及巨潮資訊網上的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

公告》（公告編號：2022-079）。

  三、備查文件

  特此公告。

                      億帆醫藥股份有限公司董事會

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標簽： 億帆醫藥