證券代碼：688559     證券簡稱：海目星         公告編號：2022-073

      深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 15 日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀盛五路科姆龍

科技園 B 棟三樓海目星會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         17

普通股股東所持有表決權數量                           68,851,562

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事會召集，董事長趙盛宇先生主持會議，會議采用現場投

  票和網絡投票相結合表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、召集人資

格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意               反對          棄權

     股東類型                  比例            比例          比例

                 票數                  票數          票數

                           （%）          （%）         （%）

普通股            68,851,562 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

       《關于擬變更公司名稱、經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登

  記的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意               反對          棄權

     股東類型                  比例            比例          比例

                 票數                  票數          票數

                           （%）          （%）         （%）

普通股            68,851,562 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

                        同意              反對              棄權

     股東類型                      比例         比例              比例

                   票數                 票數              票數

                               （%）       （%）             （%）

普通股            68,851,562 100.0000         0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                         同意                    反對             棄權

議案

       議案名稱                       比例             比例        票   比例

序號                  票數                     票數

                                 （%）            （%）        數   （%）

      司 2022 年度會

      計師事務所的

      議案》

      公司名稱、經

      營范圍及修訂

      <公司章程>并

      辦理工商登記

      的議案》

      司經營場所及

      修改<公司章

      程>并辦理工

      商變更登記的

      議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會議案 2、3 為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或

股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，其余議案為普通決議

議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二

分之一以上通過。

三、    律師見證情況

 律師：張曉楓、戴敏

  本所律師認為，公司 2022 年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》

的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

 特此公告。

               深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會