天天新資訊：烽火通信: 烽火通信科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600498        證券簡稱：烽火通信        公告編號：2022-046

                烽火通信科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 11 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：武漢市東湖高新區(qū)高新四路 6 號烽火科技園 1 號

    樓 511 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     47.7482

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      會議由公司董事會召集，公司董事長曾軍先生主持會議，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開，湖北得偉君尚律師事務(wù)所律師出席了現(xiàn)場會議并做見證。

會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  席了本次股東大會。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  交易的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權(quán)

類型       票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%）

A股     56,006,070   77.2858   16,457,883   22.7111   2,200     0.0031

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權(quán)

類型       票數(shù)         比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%）

A股    566,445,094   99.9790      116,600    0.0205   2,200     0.0005

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                  反對              棄權(quán)

序號                      票數(shù)      比例（%）      票數(shù)      比例（%） 票數(shù)       比例

                                                                  （%）

          （北京）財務(wù)

          有限公司簽

          署《金融服務(wù)

          協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

          交易的議案

          機構(gòu)的議案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    無特別決議議案；議案一關(guān)聯(lián)股東回避表決。

    三、     律師見證情況

    律師：魯黎、王毅

      公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會

    規(guī)則》及貴公司《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有

    效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

    特此公告。

                                            烽火通信科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 烽火通信科技股份有限公司 烽火通信