證券代碼：600498        證券簡稱：烽火通信        公告編號：2022-046

                烽火通信科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 11 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：武漢市東湖高新區高新四路 6 號烽火科技園 1 號

    樓 511 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     47.7482

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      會議由公司董事會召集，公司董事長曾軍先生主持會議，以現場投票與網絡

投票相結合的方式召開，湖北得偉君尚律師事務所律師出席了現場會議并做見證。

會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  席了本次股東大會。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  交易的議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型       票數         比例（%）       票數         比例（%）     票數      比例（%）

A股     56,006,070   77.2858   16,457,883   22.7111   2,200     0.0031

  審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型       票數         比例（%）       票數         比例（%）     票數      比例（%）

A股    566,445,094   99.9790      116,600    0.0205   2,200     0.0005

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                  反對              棄權

序號                      票數      比例（%）      票數      比例（%） 票數       比例

                                                                  （%）

          （北京）財務

          有限公司簽

          署《金融服務

          協議》暨關聯

          交易的議案

          機構的議案

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

    無特別決議議案；議案一關聯股東回避表決。

    三、     律師見證情況

    律師：魯黎、王毅

      公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會

    規則》及貴公司《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有

    效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

    特此公告。

                                            烽火通信科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 烽火通信科技股份有限公司 烽火通信