全球快報:江蘇國泰: 第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002091       證券簡稱：江蘇國泰         公告編號：2022-87

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：127040       轉(zhuǎn)債簡稱：國泰轉(zhuǎn)債

           江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十

二次（臨時）會議，于 2022 年 11 月 12 日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出

通知，并于 2022 年 11 月 17 日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事

九名，實際參加表決董事九名，本次會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

議案》，公司董事張子燕先生、張健先生、王曉斌先生回避表決，同意 6 票，反

對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于收購江蘇國泰華泰實業(yè)有

限公司 15%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第三十二次（臨時）會議

決議；

  特此公告。

                             江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

                                     董事會

                               二〇二二年十一月十八日

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標(biāo)簽： 江蘇國泰