證券代碼：603338      證券簡稱：浙江鼎力        公告編號：2022-050

              浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

         第四屆董事會第十四次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江鼎力機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會

議的通知于 2022 年 11 月 11 日以書面、郵件和電話方式發(fā)出，于 2022 年 11 月

監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會更名及修訂委員會工作規(guī)則的

議案》

  為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展需要，提升公司環(huán)

境、社會及治理的管理水平，公司董事會同意將董事會下設(shè)的“戰(zhàn)略委員會”更

名為“戰(zhàn)略與 ESG 委員會”，同時將《董事會戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則》更名為《董

事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會工作規(guī)則》并進(jìn)行相應(yīng)修訂，增加 ESG 相關(guān)職責(zé)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會戰(zhàn)略與

ESG 委員會工作規(guī)則》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  （二）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于修訂<公司

章程>的公告》（公告編號：2022-052）。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （三）審議通過了《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會議事規(guī)

則》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （四）審議通過了《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司股東大會議事規(guī)

則》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （五）審議通過了《關(guān)于修訂<公司獨立董事工作制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司獨立董事工作制

度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （六）審議通過了《關(guān)于修訂<公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司對外擔(dān)保管理制

度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （七）審議通過了《關(guān)于修訂<公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制

度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （八）審議通過了《關(guān)于修訂<公司募集資金管理及使用制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司募集資金管理及

使用制度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （九）審議通過了《關(guān)于修訂<公司授權(quán)管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司授權(quán)管理制度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （十）審議通過了《關(guān)于修訂<公司對外投資管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司對外投資管理制

度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （十一）審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會決定于 2022 年 12 月 6 日在公司會議室召開公司 2022 年第一次臨時

股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  特此公告。

                          浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 浙江鼎力 股份有限公司