觀天下！福達合金: 關于重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）修訂說明的公告

證券代碼：603045       證券簡稱：福達合金      公告編號：2022-061

(資料圖)

               福達合金材料股份有限公司

     關于重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金

        暨關聯交易報告書（草案）修訂說明的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     福達合金材料股份有限公司（以下簡稱“福達合金”、

                            “上市公司”或“公司”）

于 2022 年 10 月 8 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

出具的《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》

                          （220950 號，以下

簡稱“《反饋意見通知書》”）。

     根據上述《反饋意見通知書》的要求，公司會同本次交易相關中介機構就相

關事項逐項落實、回復；同時按照要求對《福達合金材料股份有限公司重大資產

置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（草案）（修訂稿）》（以下

簡稱“重組報告書（修訂稿）”）等文件進行了相應修訂、補充和更新，并于 2022

年 11 月 16 日披露了《福達合金材料股份有限公司關于<中國證監會行政許可項

目審查二次反饋意見通知書>[220950]的回復》

                        （以下簡稱“反饋意見回復”）。

     根據中國證監會的最新審核意見，公司會同中介機構對重組報告書（修訂稿）

及反饋意見回復的內容進行了進一步補充和修訂。對比公司于 2022 年 11 月 16

日披露的《草案》，本次重組報告書（修訂稿）主要修訂情況如下（如無特別說

明，本公告中的簡稱或釋義均與重組報告書（修訂稿）中“釋義”所定義的詞語

或簡稱具有相同的含義）：

序號      章節                修訂情況

               補充披露本次交易《盈利預測補償協議之補充協議（三）

                                       》及業

               績承諾的內容

序號      章節                  修訂情況

     第一章 本次交易   補充披露本次交易《盈利預測補償協議之補充協議（三）

                                        》及業

     概述         績承諾的內容

                送，不違反法律法規和《首發業務若干問題解答》問題24的相關

     第三章 交易對方

     基本情況

                合理性。

                產生產經營的影響，相關變化符合《首發業務若干問題解答》問

     第五章 擬購買資

     產基本情況

                對未取得相關核準文件前不會開展相關建設和生產活動的承諾。

                明及案例詳情見附件7）；

     第八章 本次交易

     評估情況

                取的合理性及可比案例；

     第九章 本次交易   補充披露本次交易《盈利預測補償協議之補充協議（三）

                                        》的具

     的主要合同      體內容

     第十章 本次交易   補充披露本次交易《盈利預測補償協議之補充協議（三）》及業

     的合規性分析     績承諾的內容

                關內容；

     第十一章 管理層   性相關內容；

     討論與分析      3、補充并更新結合氧化鋁、燒堿價格，銷量、成本、期間費用，

                以及可比公司情況，標的公司2021年凈利潤（不含投資收益）和

                毛利率上漲的具有合理性中燒堿相關內容；

                相關內容。

     第十四章 風險因

     素

     特此公告。

                              福達合金材料股份有限公司

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標簽： 關聯交易