證券代碼：002849      證券簡稱：威星智能       公告編號：2022-088

              浙江威星智能儀表股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

五屆監(jiān)事會第八次會議通知于 2022 年 11 月 15 日以電話、電子郵件等方式向各

位監(jiān)事發(fā)出。

式召開。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數(shù)的

   同意在不影響公司經(jīng)營計劃、募集資金項目建設計劃和募集資金使用計劃的

前提下，使用合計不超過2.5億元（含本數(shù)）暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，

其中單筆額度不超過人民幣1.5億元（含本數(shù)），該額度在股東大會審議通過之日

起一年內(nèi)可以滾動使用。

   本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

  《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》與本決議公告同日刊登

于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。《東吳證券股份有限公司關于浙江威星智能儀表

股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》、公司獨立董事

對本議案發(fā)表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數(shù)的

   根據(jù)公司目前業(yè)務發(fā)展需要，結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營與財務狀況，同意在確保募

集資金投資項目能夠按照既定進度正常實施的前提下，公司使用總金額不超過人

民幣15,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

   本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

  《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》與本決議公告同日

刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。《東吳證券股份有限公司關于浙江威星智能

儀表股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》、公司

獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

的自籌資金的議案》

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票占全體有表決權票總數(shù)的

   同意使同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 980.08 萬

元和已支付發(fā)行費用的自籌資金 21.25 萬元（不含稅）。

  《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的

公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。天健會計師事務所

(特殊普通合伙)《浙江威星智能儀表股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目

及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（天健審〔2022〕10395號）、《東吳證券股份有

限公司關于浙江威星智能儀表股份有限公司使用募集資金置換預先投入 募投項

目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》、公司獨立董事對本議案發(fā)表的獨

立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

浙江威星智能儀表股份有限公司

               監(jiān)事會

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標簽： 威星智能