證券代碼：603168      證券簡稱：莎普愛思         公告編號：臨 2022-053

(資料圖)

       浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

    關于調整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目

       實際募集資金投入金額的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月28日召

開第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關

于調整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》。同意

公司根據(jù)非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額情況，對本次募集資金投資項目（以

下簡稱“募投項目”）實際投入的募集資金金額進行調整，募集資金不足部分由

公司自籌資金解決。根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請

股東大會授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》以及2021年第三

次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會延長授權董事會辦理2020年非公

開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》，本次調整經公司董事會審議通過后生效，

無須提交股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

  一、 本次非公開發(fā)行股票募集資金的基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司非

公開發(fā)行股票的批復》

         （證監(jiān)許可〔2021〕3633號），核準公司非公開發(fā)行人民幣

普通股（A股）不超過94,191,522股。根據(jù)發(fā)行對象認購結果，本次非公開發(fā)行

股票最終發(fā)行股份數(shù)量為49,921,506股，每股發(fā)行價格為人民幣6.37元，募集資

金總額為人民幣317,999,993.22元，扣除發(fā)行費用人民幣9,756,247.67元（不含增

值稅）后，募集資金凈額為人民幣308,243,745.55元。其中，計入實收股本人民

幣49,921,506.00元，計入資本公積（股本溢價）人民幣258,322,239.55元。上述資

金已于2022年10月26日到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具

了《驗資報告》（天健驗[2022]564號）。公司已開設專戶對上述募集資金進行存

儲、管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三

方監(jiān)管協(xié)議》

     。

     二、 本次非公開發(fā)行股票募投項目擬投入募集資金金額調整情況

     根據(jù)本次非公開發(fā)行股票預案，本次發(fā)行募集資金總額不超過60,000萬元

（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

                                                      單位：萬元

序號           項目名稱                 項目投資總額        擬投入募集資金金額

       泰州市婦女兒童醫(yī)院有限公司

          醫(yī)院二期建設項目

             合計                     61,070.48         60,000.00

     募集資金到位前，公司可以根據(jù)募投項目的實際情況，以自籌資金先行投入，

并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若本次實際募集資金額（扣除

發(fā)行費用后）少于項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

     由于本次非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為30,824.37萬元，少于擬投入募

集資金金額60,000.00萬元，為保證募投項目的順利進行，公司決定根據(jù)實際募集

資金凈額調整本次募投項目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌

資金解決。公司對募投項目擬投入募集資金金額作出如下相應調整：

                                                     單位：萬元

                    項目投資           調整前擬投入           調整后擬投入

序號       項目名稱

                       總額          募集資金金額           募集資金金額

      泰州市婦女兒童醫(yī)

        期建設項目

        合計            61,070.48         60,000.00     30,824.37

     三、 調整募投項目實際募集資金投入金額對公司的影響

     公司調整募投項目實際投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途，不

影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

  四、 本次募投項目投入金額調整的審議程序

事會第十一次會議，審議通過了《關于調整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實

際募集資金投入金額的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》及

東大會延長授權董事會辦理 2020 年非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》，

董事會審議本事項的相關事宜已經股東大會授權，無需提交股東大會審議。

  五、 獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構的意見

  （一）獨立董事意見

  經核查，我們認為：鑒于公司本次非公開發(fā)行股票的實際情況，公司決定調

整本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額，調整事項履行

了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及

股東利益的情況。獨立董事同意公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實

際募集資金投入金額進行調整。

  （二）監(jiān)事會意見

  經審議，監(jiān)事會認為：公司本次調整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目投入

募集資金金額事項是根據(jù)公司非公開發(fā)行股票實際情況做出，相關審批程序合規(guī)

有效，符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情

況。因此，監(jiān)事會同意公司調整本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集

資金投入金額事項。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的實際情況決定調整

本次募集資金投資項目投入金額的相關事宜，已經公司董事會和監(jiān)事會審議通

過，獨立董事發(fā)表明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規(guī)

和規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦機構對公司調整

本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額的事項無異議。

  特此公告。

浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

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標簽： 募集資金 莎普愛思 投資項目