證券代碼：688010       證券簡稱：福光股份              公告編號：2022-074

              福建福光股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月15日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2022 年 12 月 15 日   15 點 00 分

   召開地點：福建省福清市宏路街道福光股份三號基地

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 15 日

                至 2022 年 12 月 15 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

 序號             議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

       立董事的議案

       立董事的議案

       立董事的議案

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會

議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司分別于 2022 年 11 月 30 日刊登在《上海證券報》

《 中 國 證 券 報 》《 證 券 日 報 》《 證 券 時 報 》 以 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

      A股           688010       福光股份              2022/12/8

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一） 登記方式

  擬出席本次臨時股東大會會議的股東或者股東代理人應(yīng)按照以下規(guī)定辦理

登記：

出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表

人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示其本

人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件 1)

辦理登記手續(xù)。法人股東及其委托的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書。

戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示其本人身份證、股東依

法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件 1)辦理登記手續(xù)。

時間為準(zhǔn)，在信函或者傳真上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、

聯(lián)系電話，并提供 1 或者 2 中需要的資料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登

記。

  （二）登記時間

函或者傳真方式辦理登記的，須在 2022 年 12 月 12 日 17:00 前送達(dá)。

  （三）登記地點

   福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道 158 號公司福建福光股份有限公司證券部。

六、    其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道 158 號福建福光股份有限公司證券部

郵編：350015

聯(lián)系電話/傳真：0591-38133727

郵箱：zhengquan01@forecam.com

聯(lián)系人：黃健、涂曉丹

(二)本次股東大會會期為半天，現(xiàn)場會議出席者食宿交通費(fèi)自理，請參會者提前

半小時達(dá)到會議現(xiàn)場辦理簽到。

   特此公告。

                             福建福光股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

福建福光股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 15 日

召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱           同意     反對     棄權(quán)

序號              累積投票議案名稱                    投票數(shù)

       案

       案

       案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：       年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -       √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時股東大會