證券代碼：002660     證券簡稱：茂碩電源        公告編號：2022-068

                  茂碩電源科技股份有限公司

        第五屆董事會 2022 年第 6 次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第6次臨時會議通

知及會議資料已于2022年11月25日以電子郵件等方式送達各位董事。鑒于本次審議事項緊急，

經全體董事確認，一致同意于2022年11月28日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加

出席董事9名，實際出席董事9名。由于疫情影響，董事長王浩濤先生無法主持會議，按照《公

司法》和《公司章程》有關規定，經公司半數以上董事共同推舉由楚長征先生主持會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于子公司與濟南產發物流有限公司簽署<合同能源管理協議>暨關聯交

易的議案》

  為滿足公司日常經營管理及發展的需要，公司董事會同意公司控股公司深圳茂碩新能源科

技有限公司（以下簡稱“茂碩新能源”）與實際控制人濟南產業發展投資集團有限公司的控股

公司濟南產發物流有限公司（以下簡稱“產發物流”）擬簽訂《合同能源管理協議》，本項目

運營時長為20年，總發電量預計為681.76 萬kWh（光伏組件首年衰減約2%，此后每年衰減約

商業用電電價0.72元/度預估，按消納光伏發電的90%計算）。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  公司全體獨立董事對此議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，關聯董事王浩濤、張

欣、余冠敏回避表決。

  （表決結果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

  三、備查文件

 證券代碼：002660   證券簡稱：茂碩電源     公告編號：2022-068

特此公告。

                           茂碩電源科技股份有限公司

                                董事會

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