太極計算機股份有限公司

(資料圖)

       獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的

                  事前認可和獨立意見

     根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規

范性文件以及《公司章程》的規定，作為太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨立董事，我們認真閱讀了相關的會議資料，基于獨立判斷立場，就本

次董事會相關事項作出如下事前認可和獨立意見：

     （1）事前認可意見

     經核查，大華會計師事務所具有會計師事務所執業資格，具備為上市公司提

供內控審計服務的經驗與能力，能夠客觀地評價公司財務報告內部控制有效性，

滿足公司年度內控審計工作的要求。綜上，同意聘請大華會計師事務所 為公司

     （2）獨立意見

     經核查，大華會計師事務所具有會計師事務所執業資格，具備為上市公司提

供內控審計服務的經驗和足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。公司

擬聘請內控審計機構的審議和決策程序符合相關法律法規的有關規定，不存在損

害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。同意公司本次擬聘請大華會計師

事務所為公司 2022 年度內控審計機構，并同意將本議案提請至公司股東大會審

議。

獨立意見

     經核查，公司將公開發行可轉換公司債券部分募集資金投資項目結項并將節

余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的謹慎決定，有利于提高

募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《深圳證券交易

所股票上市規則》

       《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公

司規范運作》等相關法律法規的要求。我們同意將部分可轉債募投項目結項并將

節余募集資金永久補充流動資金，并同意將本項議案提交公司2022年第三次臨時

股東大會審議。

                   獨立董事：王璞、商有光、李華

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標簽： 獨立董事 太極股份