北京德恒（昆明）律師事務所

【資料圖】

      關于貴研鉑業股份有限公司

                法律意見

            北京德恒（昆明）律師事務所

        Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山區西園路 126 號“融城優郡”B5 幢 3、4 層

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             關于貴研鉑業股份有限公司

                   法 律 意 見

貴研鉑業股份有限公司：

  北京德恒（昆明）律師事務所（下稱“本所”）作為貴公司的常年法律顧問，

本次指派楊杰群律師、楊敏律師出席貴公司 2022 年第二次臨時股東大會（以下

簡稱“本次股東大會”），并按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責

精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件資料進行了審查，現根據《公

司法》

  《證券法》

      《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定，就貴公司

本次股東大會的相關問題出具如下法律意見：

  一、關于本次股東大會的召集和召開程序

  根據貴公司提供的有關資料及公開披露的信息，表明貴公司董事會已于2022

年10月26日召開了會議，作出了關于召開本次股東大會的決議，并于2022年11月

          《中國證券報》及上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）

等媒體刊登了召開本次股東大會的通知。

  本次股東大會現場會議于2022年12月7日10:00在貴研鉑業股份有限公司三

樓會議室（昆明市高新技術開發區科技路988號貴研鉑業A1幢）召開，會議召開

時間與通知公告時間間隔15天以上，會議召開的具體時間、地點和審議事項也與

公告內容一致。

  本次股東大會由貴公司董事長郭俊梅女士主持，符合法律、法規及貴公司《章

程》的規定。

  二、關于出席本次股東大會人員的資格

  出席本次股東大會的股東及股東代理人共 16 名，代表有表決權股份數為

場會議的股東及股東代理人共 2 名，代表有表決權股份數為 226,071,784 股，占

貴公司有表決權股份總數的 38.2423%；出席網絡投票表決的股東共 14 名，代表

有表決權股份數為 3,351,569 股，占貴公司有表決權股份總數的 0.5670%；中小

股東及股東代理人 15 名，代表有表決權股份數為 3,841,569 股，占貴公司有表決

權股份總數的 0.6498%，其資格均合法有效。此外，貴公司部分董事、監事及董

事會秘書出席了本次股東大會，貴公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

  三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

  出席本次股東大會的股東及股東代理人審議了《關于修改〈貴研鉑業股份有

限公司董事會議事規則〉的議案》《關于選舉監事的議案》共兩項議案，并以現

場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，結果以符合貴公司《章程》規

定的票數同意通過了以上議案。

  四、結論意見

  根據以上事實和文件資料，本所律師認為：貴公司本次股東大會的召集、召

開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章

程》的規定，所通過的決議合法、有效。

  （本頁以下無正文）

（此頁無正文，為《北京德恒（昆明）律師事務所關于貴研鉑業股份有限公司 2022

年第二次臨時股東大會的法律意見》之簽署頁）

北京德恒（昆明）律師事務所         負 責 人：   伍志旭

                      經辦律師：    楊杰群

                               楊   敏

                           二〇二二年十二月七日

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標簽： 貴研鉑業 臨時股東大會