遼寧奧克化學(xué)股份有限公司       關(guān)于對杭州萬鋰達(dá)新能源科技有限公司增資的公告

證券代碼：300082         證券簡稱：奧克股份       公告編號：2022-053

(資料圖)

              遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、對外投資概述

獻(xiàn)明先生、杭州萬鋰達(dá)新能源科技有限公司（以下簡稱“杭州萬鋰達(dá)”）及其股

東簽署《關(guān)于杭州萬鋰達(dá)新能源科技有限公司之增資合作協(xié)議書》，公司決定以

自有資金1,500萬元人民幣對杭州萬鋰達(dá)進(jìn)行增資，認(rèn)購杭州萬鋰達(dá)新增的

萬鋰達(dá)將成為公司的參股子公司。杭州萬鋰達(dá)主要從事鋰電池電解液電解質(zhì)和添

加劑材料的研發(fā)及應(yīng)用，其實(shí)際控制人王獻(xiàn)明先生有著豐富的與鋰電池電解液有

關(guān)的鋰鹽、添加劑的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的工業(yè)化能力。本次投資事項(xiàng)旨在本著“科

學(xué)家思維+企業(yè)家行動”的創(chuàng)新原則，拓展新型電解液材料等業(yè)務(wù)，滿足公司在

新能源業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主業(yè)。

章程》等的規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在公司董事長決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董

事會或股東大會審議。

聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   二、交易對手方的基本情況

   （1）類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

   （2）統(tǒng)一社會信用代碼：91330881MA7N38YM5F

   （3）法定代表人：王獻(xiàn)明

   （4）注冊資本：50 萬元人民幣

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   （5）注冊地址：浙江省衢州市江山市清湖街道通達(dá)路 201 號 2 號樓

   （6）營業(yè)期限：2022年4月19日至2052年4月18日

   （7）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營

活動)。

   衢州市萬鋰達(dá)新能源科技咨詢有限公司為王獻(xiàn)明先生實(shí)際控制的企業(yè)。

 北京市海淀區(qū)。

   （1）類型：有限合伙企業(yè)

   （2）統(tǒng)一社會信用代碼：91330109MAC1J0GD12

   （3）執(zhí)行事務(wù)合伙人：衢州市萬鋰達(dá)新能源科技咨詢有限公司（委派代

表：王磊）

   （4）出資額：60 萬元人民幣

   （5）注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明星路 371 號 3 幢

   （6）營業(yè)期限：2022年10月17日至無固定期限

   （7）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；儲能技術(shù)服務(wù)；

企業(yè)管理咨詢；軟件開發(fā)；企業(yè)管理；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；會議及

展覽服務(wù)；辦公設(shè)備銷售；品牌管理；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；平面設(shè)計(jì)；翻譯服務(wù)；

辦公服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

展經(jīng)營活動)。

   （1）類型：有限合伙企業(yè)

   （2）統(tǒng)一社會信用代碼：91330109MAC080A730

   （3）執(zhí)行事務(wù)合伙人：衢州市萬鋰達(dá)新能源科技咨詢有限公司（委派代

表：王磊）

   （4）出資額：40 萬元人民幣

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     （5）注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明星路 371 號 3 幢

     （6）營業(yè)期限：2022年10月17日至無固定期限

     （7）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；儲能技術(shù)服務(wù)；

企業(yè)管理咨詢；軟件開發(fā)；企業(yè)管理；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；會議及

展覽服務(wù)；辦公設(shè)備銷售；品牌管理；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；平面設(shè)計(jì)；翻譯服務(wù)；

辦公服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

展經(jīng)營活動)。

     上述交易對手方與公司控股股東和實(shí)際控制人、5%以上股份的股東、董

事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述交易對手方不是失信被

執(zhí)行人。

     三、投資標(biāo)的公司的基本情況

發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子產(chǎn)品

銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

                          本次投資前               本次投資后

序號        股東名稱        出資額       出資比例     出資額        出資比例

                      （萬元）      （%）      （萬元）        （%）

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        咨詢有限公司

     杭州萬奕新材料科技合伙

      企業(yè)（有限合伙）

     杭州萬信新材料合伙企業(yè)

       （有限合伙）

        合計(jì)         500.0000   100.0000%   588.2353   100.00%

或者其他第三人權(quán)利、不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等

司法措施。

利的條款，亦不是失信被執(zhí)行人。

    公司與杭州萬鋰達(dá)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    四、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

力完成新型電解液材料、安全性添加劑等業(yè)務(wù)方向的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；杭州萬鋰達(dá)

應(yīng)在公司協(xié)助下全力完成研發(fā)平臺的建設(shè)及良好運(yùn)行。

    杭州萬鋰達(dá)投后估值為1億元人民幣，公司以現(xiàn)金1,500萬元人民幣對杭州萬

鋰達(dá)進(jìn)行增資。增資完成后，杭州萬鋰達(dá)注冊資本為588.2353萬元，公司持有杭

州萬鋰達(dá)15%的股權(quán)，對應(yīng)實(shí)收資本88.2353萬元。

    本次增資的價(jià)格系根據(jù)杭州萬鋰達(dá)所擁有的團(tuán)隊(duì)、技術(shù)研發(fā)能力以及未來發(fā)

展前景作為參考。

    公司于本協(xié)議簽訂生效之日起的 30 日內(nèi)，向杭州萬鋰達(dá)支付增資款 1,500

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萬元，本次增資完成后，公司共持有杭州萬鋰達(dá) 15%的股權(quán)。杭州萬鋰達(dá)在收到

增資款后必須做好以下工作：

  （1）杭州萬鋰達(dá)同步進(jìn)行增資程序的工商變更，取得變更后的《營業(yè)執(zhí)照》

(變更的范圍包括但不限于變更董事、監(jiān)事等)，并向公司提供該等工商變更登記

文件的復(fù)印件（包括但不限于驗(yàn)資報(bào)告、公司章程、工商基本信息單等）；

  （2）根據(jù)公司的要求，王獻(xiàn)明、衢州萬鋰達(dá)、杭州萬奕、杭州萬信及杭州

萬鋰達(dá)核心管理人員就增資后的競業(yè)限制事宜出具承諾；

  （3）杭州萬鋰達(dá)已與其員工簽訂勞動合同，其中核心管理人員勞動合同期

限不得少于自簽署之日起五年。

  除本協(xié)議另有約定外，在公司向杭州萬鋰達(dá)支付各自股權(quán)對應(yīng)增資款的當(dāng)日，

即視同公司成為杭州萬鋰達(dá)持股 15%的股東，享受應(yīng)有的股東權(quán)利。

王獻(xiàn)明、衢州萬鋰達(dá)、杭州萬奕及杭州萬信有權(quán)推薦 3 名董事。

財(cái)務(wù)副總監(jiān) 1 名。公司有權(quán)推薦 1 名副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)副總監(jiān)，由杭州萬鋰達(dá)的董

事會聘任；公司推薦人員應(yīng)當(dāng)簽訂相應(yīng)的競業(yè)限制協(xié)議與保密協(xié)議。

隊(duì)情況均已經(jīng)發(fā)生變化，因此公司、王獻(xiàn)明、衢州萬鋰達(dá)、杭州萬奕及杭州萬信

各方同意根據(jù)協(xié)議所確定的內(nèi)容對杭州萬鋰達(dá)的《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)的修訂并

重新制訂新的《公司章程》，具體內(nèi)容以新的“《公司章程》”為準(zhǔn)。

承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律；

的和準(zhǔn)確的，并沒有任何誤導(dǎo)成分；

州萬鋰達(dá)的銀行支持與相關(guān)優(yōu)惠條件；

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損害杭州萬鋰達(dá)及其全體股東的行為，包括但不限于以下方式：

  （1） 資金及資源占用；

  （2） 以不良資產(chǎn)（如預(yù)計(jì)無法收回的應(yīng)收賬款）置換杭州萬鋰達(dá)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；

  （3） 通過不適當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤，損害杭州萬鋰達(dá)及其股東權(quán)益。

優(yōu)先由公司及杭州萬鋰達(dá)設(shè)立產(chǎn)業(yè)化公司，公司及杭州萬鋰達(dá)以現(xiàn)金形式出資。

所在地，以形成集約化優(yōu)勢。

及終止合作后共同約定的有效期內(nèi)均不會從事本協(xié)議所涉項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售；不會從事與杭州萬鋰達(dá)以及未來產(chǎn)業(yè)化公司有相同產(chǎn)品的競爭；不得直接或

者間接破壞或者影響杭州萬鋰達(dá)產(chǎn)品供應(yīng)商的關(guān)系；不得唆使杭州萬鋰達(dá)員工離

職。

高管的，公司應(yīng)當(dāng)予以配合，并妥善處理同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題（如有），以

符合上市要求。

的目的不能實(shí)現(xiàn)或不能完全實(shí)現(xiàn)，則守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議并要求違約方向

守約方支付相當(dāng)于本次投資總金額 5%的違約金；如給守約方造成損失的，還應(yīng)

賠償守約方的全部損失，包括但不限于守約方主張權(quán)利所支出的律師費(fèi)用、交通、

住宿等費(fèi)用；

時(shí)，各方均不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)采取一切必要措施減少損失，并在事件消除后立即

恢復(fù)本協(xié)議的履行。

  因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解

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決。若協(xié)商不能解決，應(yīng)提交本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。在訴

訟過程中，除有爭議的部分外，本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)履行。

  五、本次投資交易目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

  公司始終堅(jiān)持“立足環(huán)氧乙烯創(chuàng)造價(jià)值”的發(fā)展戰(zhàn)略，在公司十四五規(guī)劃期

間，將重點(diǎn)開發(fā)環(huán)氧乙烷與二氧化碳衍生綠色低碳系列產(chǎn)品和重點(diǎn)發(fā)展環(huán)氧衍生

新能源電池新材料等高端產(chǎn)品。杭州萬鋰達(dá)主要從事鋰電池電解液電解質(zhì)和添加

劑材料的研發(fā)及應(yīng)用，其實(shí)際控制人王獻(xiàn)明先生有著豐富的與鋰電池電解液有關(guān)

的鋰鹽、添加劑的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的工業(yè)化能力。

  本著“科學(xué)家思維+企業(yè)家行動”的創(chuàng)新發(fā)展理念，結(jié)合公司新能源新材料

發(fā)展規(guī)劃，公司決定投資萬鋰達(dá)，與王獻(xiàn)明先生及其相關(guān)方在新型電解液材料等

業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。本次交易事項(xiàng)是公司在新能源新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面

的戰(zhàn)略舉措之一，將積極推進(jìn)公司在新能源電池電解液及電解質(zhì)和添加劑方面的

科技成果的應(yīng)用轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并將有效促進(jìn)公司碳酸乙烯酯系列技術(shù)和產(chǎn)

品的應(yīng)用開發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，從而進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，為股東創(chuàng)

造更大的價(jià)值。

  本次投資涉及的業(yè)務(wù)方向尚在研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化階段，如因經(jīng)濟(jì)政策、宏觀形勢、

市場環(huán)境、技術(shù)路線等變化，可能導(dǎo)致研發(fā)成果、市場拓展或項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期

等風(fēng)險(xiǎn)，因此本次投資面臨一定不確定性。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資

風(fēng)險(xiǎn)。

  六、備查文件

  特此公告。

                       遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事會

                           二〇二二年十二月八日

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標(biāo)簽： 有限公司 新能源科技 奧克股份