【世界獨家】奧克股份: 關于對杭州萬鋰達新能源科技有限公司增資的公告

   遼寧奧克化學股份有限公司       關于對杭州萬鋰達新能源科技有限公司增資的公告

證券代碼：300082         證券簡稱：奧克股份       公告編號：2022-053

(資料圖)

              遼寧奧克化學股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、對外投資概述

獻明先生、杭州萬鋰達新能源科技有限公司（以下簡稱“杭州萬鋰達”）及其股

東簽署《關于杭州萬鋰達新能源科技有限公司之增資合作協議書》，公司決定以

自有資金1,500萬元人民幣對杭州萬鋰達進行增資，認購杭州萬鋰達新增的

萬鋰達將成為公司的參股子公司。杭州萬鋰達主要從事鋰電池電解液電解質和添

加劑材料的研發及應用，其實際控制人王獻明先生有著豐富的與鋰電池電解液有

關的鋰鹽、添加劑的研發經驗及較強的工業化能力。本次投資事項旨在本著“科

學家思維+企業家行動”的創新原則，拓展新型電解液材料等業務，滿足公司在

新能源業務戰略布局和產業發展的需要，進一步做大做強主業。

章程》等的規定，本次對外投資事項在公司董事長決策權限內，無需提交公司董

事會或股東大會審議。

聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

   二、交易對手方的基本情況

   （1）類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

   （2）統一社會信用代碼：91330881MA7N38YM5F

   （3）法定代表人：王獻明

   （4）注冊資本：50 萬元人民幣

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   （5）注冊地址：浙江省衢州市江山市清湖街道通達路 201 號 2 號樓

   （6）營業期限：2022年4月19日至2052年4月18日

   （7）經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、

技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營

活動)。

   衢州市萬鋰達新能源科技咨詢有限公司為王獻明先生實際控制的企業。

 北京市海淀區。

   （1）類型：有限合伙企業

   （2）統一社會信用代碼：91330109MAC1J0GD12

   （3）執行事務合伙人：衢州市萬鋰達新能源科技咨詢有限公司（委派代

表：王磊）

   （4）出資額：60 萬元人民幣

   （5）注冊地址：浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區明星路 371 號 3 幢

   （6）營業期限：2022年10月17日至無固定期限

   （7）經營范圍：一般項目：新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、

技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；儲能技術服務；

企業管理咨詢；軟件開發；企業管理；市場營銷策劃；企業形象策劃；會議及

展覽服務；辦公設備銷售；品牌管理；專業設計服務；平面設計；翻譯服務；

辦公服務；廣告設計、代理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

展經營活動)。

   （1）類型：有限合伙企業

   （2）統一社會信用代碼：91330109MAC080A730

   （3）執行事務合伙人：衢州市萬鋰達新能源科技咨詢有限公司（委派代

表：王磊）

   （4）出資額：40 萬元人民幣

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     （5）注冊地址：浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區明星路 371 號 3 幢

     （6）營業期限：2022年10月17日至無固定期限

     （7）經營范圍：一般項目：新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、

技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；儲能技術服務；

企業管理咨詢；軟件開發；企業管理；市場營銷策劃；企業形象策劃；會議及

展覽服務；辦公設備銷售；品牌管理；專業設計服務；平面設計；翻譯服務；

辦公服務；廣告設計、代理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

展經營活動)。

     上述交易對手方與公司控股股東和實際控制人、5%以上股份的股東、董

事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關系，上述交易對手方不是失信被

執行人。

     三、投資標的公司的基本情況

發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新興能源技術研發；電子產品

銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口；技術進出口(除依法

須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

                          本次投資前               本次投資后

序號        股東名稱        出資額       出資比例     出資額        出資比例

                      （萬元）      （%）      （萬元）        （%）

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        咨詢有限公司

     杭州萬奕新材料科技合伙

      企業（有限合伙）

     杭州萬信新材料合伙企業

       （有限合伙）

        合計         500.0000   100.0000%   588.2353   100.00%

或者其他第三人權利、不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等

司法措施。

利的條款，亦不是失信被執行人。

    公司與杭州萬鋰達不存在關聯關系。

    四、對外投資協議的主要內容

力完成新型電解液材料、安全性添加劑等業務方向的研發及產業化；杭州萬鋰達

應在公司協助下全力完成研發平臺的建設及良好運行。

    杭州萬鋰達投后估值為1億元人民幣，公司以現金1,500萬元人民幣對杭州萬

鋰達進行增資。增資完成后，杭州萬鋰達注冊資本為588.2353萬元，公司持有杭

州萬鋰達15%的股權，對應實收資本88.2353萬元。

    本次增資的價格系根據杭州萬鋰達所擁有的團隊、技術研發能力以及未來發

展前景作為參考。

    公司于本協議簽訂生效之日起的 30 日內，向杭州萬鋰達支付增資款 1,500

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萬元，本次增資完成后，公司共持有杭州萬鋰達 15%的股權。杭州萬鋰達在收到

增資款后必須做好以下工作：

  （1）杭州萬鋰達同步進行增資程序的工商變更，取得變更后的《營業執照》

(變更的范圍包括但不限于變更董事、監事等)，并向公司提供該等工商變更登記

文件的復印件（包括但不限于驗資報告、公司章程、工商基本信息單等）；

  （2）根據公司的要求，王獻明、衢州萬鋰達、杭州萬奕、杭州萬信及杭州

萬鋰達核心管理人員就增資后的競業限制事宜出具承諾；

  （3）杭州萬鋰達已與其員工簽訂勞動合同，其中核心管理人員勞動合同期

限不得少于自簽署之日起五年。

  除本協議另有約定外，在公司向杭州萬鋰達支付各自股權對應增資款的當日，

即視同公司成為杭州萬鋰達持股 15%的股東，享受應有的股東權利。

王獻明、衢州萬鋰達、杭州萬奕及杭州萬信有權推薦 3 名董事。

財務副總監 1 名。公司有權推薦 1 名副總經理及財務副總監，由杭州萬鋰達的董

事會聘任；公司推薦人員應當簽訂相應的競業限制協議與保密協議。

隊情況均已經發生變化，因此公司、王獻明、衢州萬鋰達、杭州萬奕及杭州萬信

各方同意根據協議所確定的內容對杭州萬鋰達的《公司章程》進行相應的修訂并

重新制訂新的《公司章程》，具體內容以新的“《公司章程》”為準。

承擔的其它協議義務相沖突，也不會違反任何法律；

的和準確的，并沒有任何誤導成分；

州萬鋰達的銀行支持與相關優惠條件；

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損害杭州萬鋰達及其全體股東的行為，包括但不限于以下方式：

  （1） 資金及資源占用；

  （2） 以不良資產（如預計無法收回的應收賬款）置換杭州萬鋰達優質資產；

  （3） 通過不適當的關聯交易轉移利潤，損害杭州萬鋰達及其股東權益。

優先由公司及杭州萬鋰達設立產業化公司，公司及杭州萬鋰達以現金形式出資。

所在地，以形成集約化優勢。

及終止合作后共同約定的有效期內均不會從事本協議所涉項目的研發、生產、銷

售；不會從事與杭州萬鋰達以及未來產業化公司有相同產品的競爭；不得直接或

者間接破壞或者影響杭州萬鋰達產品供應商的關系；不得唆使杭州萬鋰達員工離

職。

高管的，公司應當予以配合，并妥善處理同業競爭和關聯交易問題（如有），以

符合上市要求。

的目的不能實現或不能完全實現，則守約方有權單方解除本協議并要求違約方向

守約方支付相當于本次投資總金額 5%的違約金；如給守約方造成損失的，還應

賠償守約方的全部損失，包括但不限于守約方主張權利所支出的律師費用、交通、

住宿等費用；

時，各方均不承擔責任，但應采取一切必要措施減少損失，并在事件消除后立即

恢復本協議的履行。

  因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，各方應通過友好協商解

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決。若協商不能解決，應提交本協議簽署地有管轄權的人民法院訴訟解決。在訴

訟過程中，除有爭議的部分外，本協議應繼續履行。

  五、本次投資交易目的、存在的風險和對公司的影響

  公司始終堅持“立足環氧乙烯創造價值”的發展戰略，在公司十四五規劃期

間，將重點開發環氧乙烷與二氧化碳衍生綠色低碳系列產品和重點發展環氧衍生

新能源電池新材料等高端產品。杭州萬鋰達主要從事鋰電池電解液電解質和添加

劑材料的研發及應用，其實際控制人王獻明先生有著豐富的與鋰電池電解液有關

的鋰鹽、添加劑的研發經驗及較強的工業化能力。

  本著“科學家思維+企業家行動”的創新發展理念，結合公司新能源新材料

發展規劃，公司決定投資萬鋰達，與王獻明先生及其相關方在新型電解液材料等

業務領域建立戰略合作關系。本次交易事項是公司在新能源新材料產業發展方面

的戰略舉措之一，將積極推進公司在新能源電池電解液及電解質和添加劑方面的

科技成果的應用轉化和產業化發展，并將有效促進公司碳酸乙烯酯系列技術和產

品的應用開發與產業鏈延伸發展，從而進一步提升公司的核心競爭力，為股東創

造更大的價值。

  本次投資涉及的業務方向尚在研發及產業化階段，如因經濟政策、宏觀形勢、

市場環境、技術路線等變化，可能導致研發成果、市場拓展或項目效益不達預期

等風險，因此本次投資面臨一定不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資

風險。

  六、備查文件

  特此公告。

                       遼寧奧克化學股份有限公司董事會

                           二〇二二年十二月八日

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標簽： 有限公司 新能源科技 奧克股份