證券代碼：603500   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祥和實(shí)業(yè)      公告編號(hào)：2022-055

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(資料圖)

  浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議于2022年12月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加

表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)

湯友錢(qián)先生主持，采取書(shū)面表決的方式，審議并通過(guò)了如下議案：

  一、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及

授予數(shù)量的議案》

  鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象中部分員工因個(gè)人原

因放棄認(rèn)購(gòu)擬授予其的全部限制性股票，董事會(huì)根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)

整后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由96人變?yōu)?9人，本次激勵(lì)計(jì)

劃授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為352.8060萬(wàn)股保持不變，其中首次授予的

限制性股票數(shù)量總額由290.5000萬(wàn)股調(diào)整為284.5000萬(wàn)股；預(yù)留部分限制性股

票數(shù)量總額由62.3060萬(wàn)股調(diào)整為68.3060萬(wàn)股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公司

公告（2022-057）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  二、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司

東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，

不存在不能授予限制性股票或者不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，公司董事會(huì)同意確

定2022年12月9日為本次限制性股票首次授予日，向89名激勵(lì)對(duì)象首次授予共計(jì)

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

                  浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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