天天簡訊:祥和實業(yè): 浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：603500   證券簡稱：祥和實業(yè)      公告編號：2022-055

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

(資料圖)

  浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十

二次會議于2022年12月9日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)參加

表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長

湯友錢先生主持，采取書面表決的方式，審議并通過了如下議案：

  一、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象人數(shù)及

授予數(shù)量的議案》

  鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃確定的激勵對象中部分員工因個人原

因放棄認(rèn)購擬授予其的全部限制性股票，董事會根據(jù)公司2022年第一次臨時股

東大會的授權(quán)，對本次激勵計劃的激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)

整后，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)由96人變?yōu)?9人，本次激勵計

劃授予激勵對象的限制性股票數(shù)量為352.8060萬股保持不變，其中首次授予的

限制性股票數(shù)量總額由290.5000萬股調(diào)整為284.5000萬股；預(yù)留部分限制性股

票數(shù)量總額由62.3060萬股調(diào)整為68.3060萬股。具體內(nèi)容詳見同日披露的公司

公告（2022-057）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案無需提交股東大會審議。

  二、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司

東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，

不存在不能授予限制性股票或者不得成為激勵對象的情形，公司董事會同意確

定2022年12月9日為本次限制性股票首次授予日，向89名激勵對象首次授予共計

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

                  浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司董事會

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